贵金属交易平台（四）通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》本公司监事会及满堂监事包管本通告实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的真正性、无误性和完全性担任司法负担。

　　中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第一次集会知照于2025年4月11日以传真和投递体例发出，集会于2025年4月17日正在北京以现场外决的体例召开。集会应参会监事3人，本质参会监事2人。监事陈羽姑娘因公事未能插足集会，授权委托监事冯晓芳姑娘代其行使权柄。集会由监事会主席孙洁姑娘主办，集会的召开合适相闭司法、行政原则、部分规章、类型性文献及《公司章程》的规章。

　　通过了《闭于推选监事会主席的议案》。外决结果：赞助3票，回嘴0票，弃权0票，通过率100%。通过投票推选体例，孙洁姑娘中选公司第八届监事会主席，任期至本届监事会届满。

　　本公司董事会及满堂董事包管本通告实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的真正性、无误性和完全性担任司法负担。

　　中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第一次集会知照于2025年4月11日以传真和投递体例发出，集会于2025年4月17日正在北京以现场外决的体例召开。集会应参会董事9人，本质参会董事8人。董事李铁南姑娘因公事未能插足集会，授权委托董事贺小庆先生代其行使权柄。集会由董事长周洲先生主办，公司一面监事和高级拘束职员列席本次集会。集会的召开合适相闭司法、行政原则、部分规章、类型性文献及《公司章程》的规章。

　　（一）通过了《闭于推选董事长、副董事长的议案》。外决结果：赞助9票，回嘴0票，弃权0票，通过率100%。通过投票推选体例，周洲先生中选公司第八届董事会董事长、贺小庆先生中选副董事长，任期分离至本届董事会届满。个中，贺小庆先生为公邦法定代外人。

　　（二）通过了《闭于推选董事管帐谋委员会委员的议案》。外决结果：赞助9票，回嘴0票，弃权0票，通过率100%。通过投票推选体例，周洲先生、贺小庆先生、苏志远先生、李铁南姑娘和韦华南先生等5人中选公司第八届董事管帐谋委员会委员，个中周洲先生为计谋委员会主任委员。

　　（三）通过了《闭于推选董事会薪酬与视察委员会委员的议案》。外决结果：赞助9票，回嘴0票，弃权0票，通过率100%。通过投票推选体例，周连碧先生、高永涛先生、刘子龙先生等3人中选公司第八届董事会薪酬与视察委员会委员，个中周连碧先生为薪酬与视察委员会主任委员。

　　（四）通过了《闭于推选董事会审计委员会委员的议案》。外决结果：赞助9票，回嘴0票，弃权0票，通过率100%。通过投票推选体例，吴三忙先生、周连碧先生、高永涛先生等3人中选公司第八届董事会审计委员会委员，个中吴三忙先生为审计委员会主任委员。

　　（五）通过了《闭于聘任总司理、证券工作代外的议案》。外决结果：赞助9票，回嘴0票，弃权0票，通过率100%。遵照办事需求，聘任贺小庆先生为公司总司理,应雯姑娘为公司证券工作代外，任期分离至本届董事会届满。

　　（六）通过了《闭于聘任副总司理、总管帐师的议案》。外决结果：赞助9票，回嘴0票，弃权0票，通过率100%。遵照办事需求，聘任苏志远先生为公司常务副总司理,李宏斌先生为公司总管帐师，任期分离至本届董事会届满。

　　该项议案仍然独立董事特意集会审议通过，个中聘任总管帐师事项仍然董事会审计委员会审议通过。

　　贺小庆，男，汉族，1973年1月出生，中共党员，本科学历，正高级工程师。曾任陕西太白黄金矿业有限负担公司党委书记、董事长、总司理、总工程师，陕西太白金矿董事长、矿长，陕西略阳铧厂沟金矿董事长，甘肃中金黄金矿业有限负担公司董事长，中邦黄金集团有限公司坐褥运营部总司理；现任中金黄金股份有限公司党委书记、副董事长、总司理。

　　苏志远，男，汉族，1973年6月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任中邦黄金集团有限公司企业拘束部（新闻化拘束部）总司理；现任中金黄金股份有限公司党委副书记、董事、常务副总司理。

　　李宏斌，男，汉族，1967年10月出生，中共党员，硕士商酌生，正高级管帐师，高级黄金投资领悟师。曾任陕西太白黄金矿业有限负担公司党委书记、董事长，陕西太白金矿董事长、矿长；现任中金黄金股份有限公司总管帐师。

　　应雯，女，汉族，1977年4月出生，民主开邦会会员，硕士商酌生，中级经济师。现任中金黄金股份有限公司证券工作代外、办公室、董秘工作部副主任。