不断提升私募股权投资基金管理业务的竞争力，黄金的基本知识大全

　　不断提升私募股权投资基金管理业务的竞争力，黄金的基本知识大全本公司及董事会所有成员保障消息披露实质的切实、确切和完好，没有失实记录、误导性陈述或者巨大脱漏。

　　四川协调双马股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次集会于2024年4月28日以现场或通信的办法召开，现场集会地方为四川省成都会锦江区红星途三段一号成都邦际金融核心1号写字楼26楼2号。本次集会应出席董事7人，实到7人。集会报告于2024年4月17日以书面办法向列位董事和合系职员发出。

　　本次集会由董事长谢修平先生主办，高级办理职员和片面监事列席了集会，本次集会的调集、召开适宜相合执法原则和《四川协调双马股份有限公司章程》的划定。

　　请详睹公司于同日正在巨潮资讯网（）披露的《2023年年度呈文》及《2023年年度呈文摘要》。

　　请详睹公司于同日正在巨潮资讯网（）披露的《2023年年度呈文》中“第三节办理层商量与领悟”的实质。

　　请详睹公司于同日正在巨潮资讯网（）披露的《2023年度内部支配评判呈文》。

　　按照德勤华永管帐师工作所（卓殊平淡联合）出具的公司2023年审计呈文，四川协调双马股份有限公司2023年度母公司净利润为52,725.57万元，四川协调双马股份有限公司2023年统一报外归属于上市公司股东的净利润为98,547.36万元。遵照《公法令》和《公司章程》等相合划定，公司依照母公司净利润的10%计提法定公积金5,272.56万元，提取恣意盈利公积金0万元，当年已分拨利润为0万元，当年可供分拨利润为47,453.02万元。再加上岁首未分拨利润221,862.00万元，截止2023岁终母公司可供分拨利润为269,315.02万元（合计数与各加数直接相加之和正在尾数上可以因四舍五入生计不同）。

　　现公司拟以自有资金按公司总股本763,440,333股扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份总数2,546,557股后的股本，即760,893,776股为基数，向所有股东每10股派涌现金盈利百姓币3.4元（含税），共计派涌现金盈利258,703,883.84元，盈余未分拨利润结转此后年度分拨。本年度不送红股也不举办本钱公积转增股本。

　　2023年度公司操纵自有资金采用召集竞价办法回购股份的总金额为40,524,616.90元（不含营业用度），加上本次派发的现金盈利258,703,883.84元，合计299,228,500.74元，逾越了2023年归属于上市公司股东的净利润的30%。

　　公司正在本次利润分拨预案实行前，若总股本因为股份回购等缘故发作变更，公司将依照现金分红总额固定稳固的规矩对分拨比例举办相应调节。

　　该利润分拨计划适宜《公司章程》划定的利润分拨战略和公司《股东回报计议（2021-2023）》，公司的现金分红程度适宜所处行业上市公司均匀程度。

　　请详睹公司于同日正在巨潮资讯网（）披露的《合于2023年度独立董事独立性的评估意睹》。

　　公司估计2024年发售水泥200万吨，发售骨料550万吨，公司正在修材分娩交易方面将相持“锐意改进”和“降本增效”的规划目的，应用改进的思想与形式优化办理出力，加强中枢逐鹿力，从而一连擢升公司的结余材干。正在准确执行节能减排、行业自律等企业社会仔肩的同时，做好市集趋向研判，稳抓机会，通过渠道优化、区域结构、不同化产物与办事、品牌装备等策略手法，一连巩固客户的承认度，保护市集份额的安祥擢升以及规划方针的达成。

　　正在私募股权投资基金办理交易方面，公司秉持价钱投资、永远投资、仔肩投资的理念，相持办事邦度策略和实体经济，饱满发扬自己平台和资源上风，肆意擢升归纳投研能力，优化投资团队修设，恪守合规底线，加紧危险办理，苛控投资程序，拓展项目资源，饱满发扬资源修设影响，加强增值赋能，不停擢升私募股权投资基金办理交易的逐鹿力，力图为公司建造更众收益，帮力邦度实体经济的高质地开展。

　　（1）一直实施平和壮健文明，擢升办理层的平和引导力，一连改良事务处所平和办理、职业壮健及处境保卫的办理,为员工及合系长处方供应平和壮健的事务处境。

　　（2）巩固企业一连规划材干和规划主动性，加强逐鹿上风，深化渠道装备、擢升品牌价钱，自始自终地为客户供应高品德产物和优质的客户办事。

　　（3）正在房地产市集一连低迷的靠山下，饱满发扬核心工程项目和核心客户的托底影响，踊跃拓展潜正在市集，造成安祥增量，帮力发售方针的告终。通过营销形式改进，打造高质地营销办理体例，依托现有客户团结底子，以产物为中枢，不停抬高团队团结程度，达成高效营销与办事。

　　（4）适合行业常态化错峰分娩趋向，踊跃操纵新本领、新装置、新工艺，省略碳排放，低浸能源能耗，一连推动修材行业的转型升级，查究“专精特新”的高质地开展之途。

　　（5）精细合心能源和原原料的市集动态，加紧精致化办理，优化策略采购，苛酷支配本钱。踊跃整合矿山现有资源，加多石灰石资源储蓄，餍足公司永远分娩规划开展。

　　（6）一直正在实习中推动水泥资产链的装备，正在矿山资源、骨料加工、协同解决、碳中和等方面加多企业的外延功劳，发扬资产上、下逛协同效应，改良行业效益。

　　（1）亲切合心邦表里宏观经济步地变更和邦度战略走向，踊跃咨询合系战略，主动左右经济开展趋向和行业动态，当令动态调节私募股权投资基金办理交易的开展战略。

　　（2）与邦表里要紧的金融机构、母基金、政府投资平台、资产本钱等专业投资机构维系亲切相干，传扬公司投资理念，相易公司私募股权基金开展动态，运转常态化疏导机造，有序展开新基金的召募事务，加多办理领域，夯实私募基金办理交易。

　　（3）一直践行价钱投资、永远投资的理念，环绕开展新质分娩力结构资产链，一连聚焦科技驱动改进，以科技改进鼓励资产改进，核心合心前瞻性策略性新兴资产，加大投研进入，不停擢升专业投资材干，踊跃对宏观处境、行业举办体例化梳理，加紧对擅长的细分周围深钻细研，抬高研判材干，踊跃发掘、储蓄优质投资标的，领悟不同化投资时机，不停擢升价钱涌现和一连投资材干。

　　（4）不停优化笼罩募投管退的全方位投后办事体例，加紧对已投资、可以得到收益的投资项方针投后办理，饱满发扬专业办理、资源整合上风，鼓励投资项目向高科技、高出力、高质地的开展办法迈进，教育开展新动能，通过有针对性的投后办理程序，帮手企业样板办理并做大做强，巩固被投企业的规划韧性，加强增值赋能，归纳擢升被投企业的价钱，维持引颈科技改进与实体经济开展、办事邦度及区域开展策略实行落地。

　　（5）紧抓众方针本钱市集体例日益完整和布局优化带来的机会，踊跃鼓励适宜条款的项目对接各方针本钱市集，进一步擢升项目退出质地，同时，通过首发上市、并购、回购、让渡等众种办法有序推动已投项目退出，左右适应的退出时点，加疾推动项目退出进度，达成资金良性轮回，力图最洪水平达成投资收益，勉力为所有股东建造价钱和回报。

　　（6）一连完整投资办理体例和危险支配体例，永远维系对合规的高程序、苛条件，苛酷样板募投管退全链条各合节运作，恪守危险底线，加强合规危险认识，一连擢升投资办理和办事材干，确保基金的合规高效运营，勉力达成办理办事材干与办理领域同步擢升，力图为投资人建造永远安祥的回报。

　　（7）铸造专业化、高本质的人才梯队，优化引发统造机造，一连擢升投资办理团队的价钱涌现材干和投资专业化程度，维系人才行列的完好性、安祥性，擢升投资者对办理人安祥开展的预期。

　　（8）勾结投资交易的策略方针，愚弄进步本领达成投资交易体例的智能化擢升，帮力公司投资交易的智能化开展。

　　（9）踊跃践行ESG理念，鼓励被投企业更正公司管辖、保卫生态处境、践行社会仔肩，鼓励企业高质地开展,办事绿色经济开展。

　　请详睹公司《2023年年度呈文》第三节“办理层商量与领悟”“十一、公司另日开展的瞻望”的合系实质。

　　请详睹公司于同日正在巨潮资讯网（）披露的《合于操纵自有资金举办现金办理的告示》。

　　德勤华永管帐师工作所（卓殊平淡联合）具有从事证券、期货合系交易资历，具备众年为上市公司供应审计办事的执业体会与材干，具有优良的职业操守和较强的危险认识，或许独立、客观、刚正地展开审计事务，具备足够的投资者保卫材干。德勤华永管帐师工作所（卓殊平淡联合）正在独立性、专业胜任材干、投资者保卫材干等方面或许餍足公司2024年度审计事务的条件。

　　按照《邦有企业、上市公司选聘管帐师工作所办理方法》《四川协调双马股份有限公司管帐师工作所选聘轨造》，经公司选聘，现公司拟续聘德勤华永管帐师工作所（卓殊平淡联合）为公司2024年度财政呈文审计机构和内部支配审计机构，公司2024年度年报及内控的审计用度不逾越200万元（个中，年报审计用度150万元，内控审计用度50万元），与上期审计用度类似。公司提请股东大会授权规划办理层与该管帐师工作所商道审计用度并签定合系条约。

　　为进一步完整公司危险办理体例，有用管控公司董事、监事及高级办理职员等正在履职进程中的执法危险和公司运营危险，公司拟为公司及公司董事、监事及高级办理职员等投保仔肩保障。

　　公司提请股东大会正在上述额度内授权公司办理层执掌该仔肩保障进货的合系事宜（席卷但不限于裁夺是否进货公司及董监高仔肩保障事宜；确定其他合系仔肩职员等；确定保障公司；确定保障金额、保障费及其他保障条目；采用及聘任保障经纪公司或其他中介机构；签定合系执法文献及管束与投保合系的其他事项等），以及正在董事、监事、高级办理职员仔肩保障合同期满时或之前执掌与续保或者从头投保等合系事宜。

　　为完整和健康公司对股东一连、安祥、合理的回报计议和机造，巩固利润分拨战略计划的透后度和可操作性，准确保卫股东合法权力，按照《中华百姓共和邦公法令》《上市公司章程指引》《深圳证券营业所股票上市礼貌》《深圳证券营业所上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司样板运作》《上市公司监禁指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》等执法原则，勾结公司现实环境，现拟对《公司章程》举办点窜，同时，章程中已载明周到的股东回报计议，公司将不再另行孤单同意《股东回报计议》。

　　请详睹公司于同日正在巨潮资讯网（）披露的《点窜比照外（2024年4月）》。

　　公司裁夺于2024年5月21日下昼两点（14:00）以现场集会和搜集投票相勾结的办法召开2023年度股东大会，审议如下提案并听取独立董事举办述职呈文。

　　（二）经与会委员署名的董事会审计委员会决议、董事会策略委员会决议和董事会提名和薪酬委员会决议。

　　（四）公司董事、监事和高级办理职员对2024年第一季度呈文的书面确认意睹。

　　本公司及董事会所有成员保障消息披露的实质切实、确切、完好，没有失实记录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　2024年4月28日，四川协调双马股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第九次集会，审议通过了《合于延聘2024年度财政审计和内控审计机构的议案》。公司董事会审计委员会就此举办事前审查并出具了意睹，该事项尚需提交股东大会审议，现将实在环境告示如下：

　　德勤华永管帐师工作所（卓殊平淡联合）（以下简称“德勤华永”）的前身是1993年2月树立的沪江德勤管帐师工作全面限公司，于2002年改名为德勤华永管帐师工作全面限公司，于2012年9月经财务部等部分核准转造成为卓殊平淡联合企业。德勤华永注册地方为上海市黄浦区延安东途222号30楼。

　　德勤华永具有财务部核准的管帐师工作所执业证书，并经财务部、中邦证监会核准，获准从事H股企业审计交易。德勤华永已遵照财务部和中邦证监会《管帐师工作所从事证券办事交易存案办理方法》等合系文献的划定举办了从事证券办事交易存案。德勤华永过去二十众年来无间从事证券期货合系办事交易，具有充足的证券办事交易体会。

　　德勤华永首席联合人工付修超先生，2023岁终联合人人数为213人，从业职员共5,774人，注册管帐师共1,182人，个中签定过证券办事交易审计呈文的注册管帐师逾越270人。

　　德勤华永2022年度经审计的交易收入总额为百姓币42亿元，个中审计交易收入为百姓币32亿元，证券交易收入为百姓币8亿元。德勤华永为60家上市公司供应2022年年报审计办事，审计收费总额为百姓币2.80亿元。德勤华永所供应办事的上市公司中要紧行业为造造业、金融业、房地资产、交通运输、仓储和邮政业、消息传输、软件和消息本领办事业。德勤华永供应审计办事的上市公司中与四川协调双马股份有限公司同行业的客户共23家。

　　德勤华永进货的职业保障累计抵偿限额逾越百姓币2亿元，适宜合系划定。德勤华永近三年未因执业活动正在合系民事诉讼中被断定需负担民事仔肩。

　　近三年，德勤华永及从业职员未因执业活动受到任何刑事处分以及证券营业所、行业协会等自律机合的秩序处分。该所曾受到行政处分一次，受到证券监禁机构的行政监禁程序两次；十四名从业职员受到行政处分各一次，四名从业职员受到行政监禁程序各一次，三名从业职员受到自律监禁程序各一次；一名2021年已辞职的前员工，因小我活动于2022年受到行政处分，其小我活动不涉及审计项方针执业质地。遵照合系执法原则的划定，上述事项并不影响该所一直承接或实行证券办事交易。

　　项目联合人及署名注册管帐师：李渭华小姐，1997年成为中邦注册管帐师，1997年劈头从事上市公司审计，2005年劈头正在德勤华永执业，具备相应的专业胜任材干，近三年签定或复核上市公司审计呈文2家，2023年劈头为公司供应审计办事。

　　质地支配复核人：蒋健先生，2004年注册成为注册管帐师，2004年出席德勤华永管帐师工作所并劈头从事上市公司审计及本钱市集合系的专业办事事务；2021年起为公司供应审计办事，近3年签定或复核3家上市公司审计呈文。

　　署名注册管帐师：杨家灏先生，2020年成为注册管帐师，2016年起劈头正在德勤华永管帐师工作所执业，2019年劈头从事上市公司审计，有证券办事交易从业体会，近三年已介入两家上市公司年报审计事务，2022年劈头为公司供应审计办事。

　　以上职员近三年未因执业活动受到刑事处分、行政处分，未受到证券监视办理机构的监视办理程序或证券营业所、行业协会等自律机合的自律监禁程序、秩序处分。

　　德勤华永及以上项目联合人、署名注册管帐师、项目质地支配复核人不生计可以影响独立性的景况。

　　公司审计用度是遵照德勤华永联合人及其他各级别员工正在审计事务中所糜掷的时候本钱为底子并商酌专业办事所负担的仔肩和危险等身分最终研究确定。公司2024年度年报及内控的审计用度不逾越200万元（个中，年报审计用度150万元，内控审计用度50万元），与上期审计用度类似。公司提请股东大会授权公司规划办理层与该管帐师工作所商道审计用度并签定合系条约。

　　董事会审计委员会对德勤华永相合执业环境举办了饱满的理会，核查了德勤华永及拟署名注册管帐师合系天分证照、独立性声明、诚信记实等原料，并与署名注册管帐师就相合审计事务环境举办了疏导。董事会审计委员会以为德勤华永具有从事证券、期货合系交易资历，具备众年为上市公司供应审计办事的执业体会与材干，具有优良的职业操守和较强的危险认识，或许独立、客观、刚正地展开审计事务，正在独立性、专业胜任材干、投资者保卫材干等方面或许餍足公司2024年度审计事务的条件，董事会审计委员会类似承认德勤华永的独立性、诚信景遇、专业胜任材干和投资者保卫材干，许诺将《合于延聘2024年度财政审计和内控审计机构的议案》提交董事会审议。

　　2024年4月28日，公司召开第九届董事会第九次集会，以7票全票许诺审议通过了《合于延聘2024年度财政审计和内控审计机构的议案》，许诺聘任德勤华永为公司2024年度财政呈文审计机构和内部支配审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　本次聘任德勤华永为公司2024年度财政呈文审计机构和内部支配审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　本公司及董事会所有成员保障消息披露的实质切实、确切、完好，没有失实记录、误导性陈述或者巨大脱漏。

　　四川协调双马股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。遵照公司第九届董事会第九次集会决议，公司定于2024年5月21日召开2023年度股东大会。

　　本次股东大会集会的召开适宜相合执法、行政原则、部分规章、样板性文献、合系交易礼貌和公司章程的划定。

　　（1）通过深圳证券营业所营业体例举办搜集投票的实在时候为：2024年5月21日深圳证券营业所股票营业日的9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　（2）通过深圳证券营业所互联网投票体例举办搜集投票的实在时候为：2024年5月21日9:15至15:00时代的恣意时候。

　　选取现场投票与搜集投票相勾结的办法，公司将通过深圳证券营业所营业体例和互联网投票体例（）向所有股东供应搜集式子的投票平台，股东能够正在搜集投票时候内通过上述体例行使外决权。

　　本公司股东只可采用现场投票、搜集投票中的一种外决办法，好像一外决权通过现场和搜集投票体例反复举办外决的，以第一次有用投票结果为准。

　　即，于股权挂号日2024年5月13日下昼收市时正在中邦证券挂号结算有限仔肩公司深圳分公司挂号正在册的公司所有股东均有权出席股东大会，并能够以书面式子委托代劳人出席集会和插手外决，该股东代劳人不必是本公司股东。

　　遵照合系礼貌，公司回购专用证券账户持有的公司股票不享有股东大会外决权。公司正在揣度合系目标时，将从总股本中扣减已回购的股份数目。

　　9.集会住址：四川省成都会锦江区东大街下东大街段169号禧玥旅社38层集会室。

　　10.集会提示告示：公司将于2024年5月14日宣告集会提示告示，提示股东介入股东大会。

　　本次集会审议事项席卷了公司董事会和监事会提请股东大会审议的全体事项，合系序次和实质合法。

　　上述提案的实在实质，请睹公司于2024年4月30日正在巨潮资讯网（）披露的《2023年度股东大会集会文献》。

　　遵照《公司章程》的合系划定，本次股东大会审议的提案9.00为需以更加决议通过的议案，应该由出席股东大会的股东（席卷股东代劳人）所持外决权的三分之二以上通过。

　　5.遵照《上市公司股东大会礼貌》等礼貌的条件，本次集会审议的提案需对中小投资者的外决孤单计票并披露。中小投资者指除孤单或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级办理职员以外的其他股东。

　　1.法人股东挂号：法人股东的法定代外人须持股东账户卡、加盖公司公章的生意执照复印件、法人代外阐明书和自己身份证执掌挂号手续；委托代劳人出席的，还须持法人授权委托书（附件2）和出席人身份证。

　　2.自然人股东挂号：自然人股东须持自己身份证、股东账户卡及持股凭证执掌挂号手续；受委托出席的股东代劳人还须持有出席人身份证和授权委托书（附件2）。

　　地方：四川省成都会锦江区红星途三段一号成都邦际金融核心1号写字楼26楼2号

　　出席集会的股东及股东代劳人请带领合系证件原件参预。出席集会职员请于集会劈头前半小时来到集会住址,并带领身份阐明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。

　　正在本次股东大会上，股东能够通过深圳证券营业所营业体例和互联网投票体例（网址为）插手投票，搜集投票的合系事宜及实在操作实质请详睹本股东大会报告的附件1。

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“360935”，投票简称为“双马投票”。

　　股东对总议案与实在提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对实在提案投票外决，再对总议案投票外决，则以已投票外决的实在提案的外决意睹为准，其他未外决的提案以总议案的外决意睹为准；如先对总议案投票外决，再对实在提案投票外决，则以总议案的外决意睹为准。

　　1.互联网投票体例劈头投票的时候为2024年5月21日（现场股东大会召开当日）上午9：15，已矣时候为2024年5月21日（现场股东大会已矣当日）下昼3：00。

　　2.股东通过互联网投票体例举办搜集投票，需依照《深圳证券营业所投资者搜集办事身份认证交易指引（2016年修订）》的划定执掌身份认证，得到“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗号”。实在的身份认证流程可登录互联网投票体例礼貌指引栏目查阅。

　　3.股东遵照获取的办事暗号或数字证书，可登录正在划定时候内通过深交所互联网投票体例举办投票。

　　___________先生/小姐全权代外自己/本单元出席四川协调双马股份有限公司2023年度股东大会，并对集会提案行使外决权。

　　注：上述提案，好像意则正在外决的“许诺”栏打“√”，阻挡则正在外决的“阻挡”栏打“×”，弃权则正在外决的“弃权”栏打“-”。