中信证券官网首页公司召开了2021年第二次临时股东大会

　　中信证券官网首页公司召开了2021年第二次临时股东大会本公司及董事会整个成员包管向本公司供应的消息实质确凿、精确、完美，没有乌有记录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　上海凯鑫分袂时间股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第四届董事会第五次聚会和第四监事会第三次聚会，审议通过了《合于作废部门已授予尚未归属的第二类局限性股票的议案》，遵照《上市公司股权饱舞束缚主意》（以下简称“《束缚主意》”）等执法律例、典型性文献及公司《2021年局限性股票饱舞安顿（草案）》（以下简称“《饱舞安顿（草案）》”）、《2021年局限性股票饱舞安顿执行考查束缚主意》（以下简称“《考查束缚主意》”）的相合规则及公司2021年第二次偶尔股东大会的授权，董事会承诺作废公司2021年局限性股票饱舞安顿（以下简称“本次饱舞安顿”）19.50万股已授予尚未归属的第二类局限性股票。现将相合事项阐明如下：

　　1、2021年12月6日，公司第三届董事会第二次聚会审议通过了《合于及其摘要的议案》《合于的议案》《合于提请股东大会授权董事会处分公司2021年局限性股票饱舞安顿相合事项的议案》。公司独立董事对前述2个议案宣布了承诺的独立定睹，公司独立董事王晓琳就本次股权饱舞安顿合连议案向整个股东搜集了投票权。深圳代价正在线消息科技股份有限公司就本次饱舞安顿出具了独立财政咨询人申报，北京市嘉源状师事宜所就本次饱舞安顿出具了执法定睹书。

　　同日，公司第三届监事会第二次聚会审议通过了《合于及其摘要的议案》《合于的议案》《合于核实的议案》。

　　2、2021年12月7日至2021年12月16日，公司对初次授予饱舞对象的名单正在公司内部举办公示，公司监事会维系公示境况对初次授予饱舞对象名单举办了核查，并于2021年12月17日披露了《合于公司2021年局限性股票饱舞安顿初次授予饱舞对象名单的核查定睹及公示境况阐明》。

　　3、2021年12月22日，公司召开了2021年第二次偶尔股东大会，审议通过了《合于及其摘要的议案》《合于的议案》《合于提请股东大会授权董事会处分公司2021年局限性股票饱舞安顿相合事项的议案》，同时披露了《合于2021年局限性股票饱舞安顿虚实消息知恋人及饱舞对象营业公司股票境况的自查申报》。本次饱舞安顿获2021年第二次偶尔股东大会接受通过，北京市嘉源状师事宜所就本次股东大会出具了执法定睹书。

　　4、2021年12月23日，公司召开了第三届董事会第三次聚会、第三届监事会第三次聚会，审议通过《合于向公司2021年局限性股票饱舞安顿饱舞对象初次授予局限性股票的议案》。董事会以为公司2021年局限性股票饱舞安顿规则的初次授予要求曾经功劳，承诺以2021年12月23日为初次授予日，授予价值为16.03元/股，向16名饱舞对象授予65.00万股第二类局限性股票。公司独立董事已对该事项宣布了承诺的独立定睹。监事会对授予日的饱舞对象名单举办核实并宣布了核查定睹。深圳代价正在线消息科技股份有限公司对公司2021年局限性股票饱舞安顿初次授予合连事项出具了独立财政咨询人申报。北京市嘉源状师事宜所对公司2021年局限性股票饱舞安顿初次授予事项出具了执法定睹书。

　　5、2022年12月28日，公司披露了《合于作废2021年局限性股票饱舞安顿预留局限性股票的布告》，本次饱舞安顿预留局限性股票共计16.25万股作废失效。

　　6、2023年4月24日，公司召开了第三届董事会第八次聚会、第三届监事会第八次聚会，审议通过《合于作废部门已授予尚未归属的第二类局限性股票的议案》。承诺作废公司2021年局限性股票饱舞安顿部门局限性股票合计26.00万股。

　　7、2024年4月19日，公司召开了第三届董事会第十四次聚会、第三届监事会第十二次聚会，审议通过《合于作废部门已授予尚未归属的第二类局限性股票的议案》。承诺作废公司 2021年局限性股票饱舞安顿部门局限性股票合计19.50万股。前述议案曾经公司第三届董事会薪酬与考查委员会第四次聚会通过。

　　8、2025年4月27日，公司召开了第四届董事会第五次聚会、第四届监事会第三次聚会，审议通过《合于作废部门已授予尚未归属的第二类局限性股票的议案》。承诺作废公司2021年局限性股票饱舞安顿部门局限性股票合计19.50万股。前述议案曾经公司第四届董事会薪酬与考查委员会第一次聚会通过。

　　遵照《束缚主意》《饱舞安顿（草案）》《考查束缚主意》等合连规则和公司2021年第二次偶尔股东大会的授权，鉴于公司2024年度未抵达本次饱舞安顿初次授予的第三个归属期公司层面功绩考查对象，公司董事会决计勾销扫数饱舞对象对应的第三个归属期局限性股票的归属，作废已授予但不得归属的局限性股票合计19.50万股。

　　遵照公司2021年第二次偶尔股东大会的授权，本次作废部门已授予但尚未归属的局限性股票事项无需提交股东大会审议。

　　公司本次作废2021年局限性股票饱舞安顿部门局限性股票不会对公司的财政处境和筹备收获形成实际性影响，不会影响公司时间团队的安定性。

　　经审议，监事会以为：公司本次作废2021年局限性股票饱舞安顿部门局限性股票适宜《束缚主意》《深圳证券业务所创业板股票上市章程》《深圳证券业务所创业板上市公司自律羁系指南第1号——交易处分第二章公司统辖：第二节股权饱舞》以及公司《饱舞安顿（草案）》《考查束缚主意》等合连执法律例及规章轨制的规则，不存正在损害公司及股东便宜的境况。承诺公司作废已授予尚未归属的第二类局限性股票19.50万股。

　　北京市嘉源状师事宜所以为：截至本执法定睹书出具之日，本次作废已博得了现阶段须要的授权和接受，本次作废合连事项适宜《束缚主意》和《饱舞安顿》的合连规则。

　　4、《北京市嘉源状师事宜所合于上海凯鑫分袂时间股份有限公司作废部门已授予但尚未归属的局限性股票的执法定睹书》。