国）机构投资者、企业和自然人中州期货

　　国）机构投资者、企业和自然人中州期货证券代码：688166证券简称：博瑞医药通告编号：2025-067

　　博瑞生物医药（姑苏）股份有限公司

　　本公司董事会及集体董事保障本通告实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者重

　　博瑞生物医药（姑苏）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第

　　十二次聚会于2025年9月26日以现场聚会加通信外决式样正在C27栋聚会室召开。

　　本次聚会知照以及合连资料已于2025年9月23日、2025年9月25日以邮件、

　　本次聚会应出席董事9名，实到9名，聚会由袁修栋先生集合和主理。本次

　　聚会的集合、召开吻合相合公法、行政规矩、部分规章、楷模性文献和《公司章

　　（一）审议通过《合于公司发行H股股票并正在香港说合来往一切限公司主

　　为加疾公司的邦际化战术及海酬酢易组织，巩固公司的境外融资本事，进一

　　步普及公司的本钱势力和归纳角逐力，公司拟发行H股股票并正在香港说合来往所

　　有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行”或“本

　　按照《中华黎民共和邦公公法》《中华黎民共和邦证券法》《境内企业境外

　　发行证券和上市经管试行要领》《禁锢法例合用指引--境外发行上市类第1号》

　　等相合公法、规矩和禁锢法例的规章，纠合公司本身实践情形，公司本次发行上

　　按照《香港说合来往一切限公司证券上市法例》（以下简称“《香港上市规

　　则》”）以及香港公法对正在中邦境内注册建立的发行人正在香港发行股票并上市的

　　相合规章，公司本次发行上市将正在吻合香港公法及《香港上市法例》的恳求和条

　　件下举办，并按照须要得到中邦证券监视经管委员会（以下简称“中邦证监会”）

　　、

　　香港联交所和香港证券及期货事件监察委员会（以下简称“香港证监会”）等相

　　合政府机构、禁锢机构、证券来往所的接受、批准或注册。全部实质详睹公司同

　　本议案一经第四届董事会战术繁荣与ESG委员会第二次聚会考中四届董事

　　外决结果：9票赞同；0票批驳；0票弃权。

　　（二）审议通过《合于公司发行H股股票并正在香港说合来往一切限公司主

　　经审议，董事会赞同公司本次发行上市的全部计划如下：

　　本次发行的H股股票拟申请正在香港联交所主板挂牌上市。

　　外决结果：9票赞同；0票批驳；0票弃权。

　　本次发行的股票均为正在香港联交所主板上市的H股浅显股，以黎民币标注面

　　外决结果：9票赞同；0票批驳；0票弃权。

　　公司将正在股东大会决议有用期内选取合意的机缘和发行窗口告终本次发行，

　　全部发行时代将由股东大会授权董事会及/或董事会授权人士按照境外里本钱市

　　外决结果：9票赞同；0票批驳；0票弃权。

　　本次发行式样为香港公然荒售及邦际配售新股相纠合的式样。香港公然荒售

　　为向香港民众投资者公然荒售H股，邦际配售则向吻合投资者资历的邦际机构投

　　按照邦际本钱墟市的老例和情形，邦际配售式样可包罗但不限于：（1）依

　　据美邦1933年《证券法》及其批改案项下144A法例（或其他宽待）于美邦向合

　　格机构投资者（QIBs）举办的发售；（2）凭借美邦1933年《证券法》及其批改

　　全部发行式样将由股东大会授权董事会及/或董事会授权人士按照公法规章、

　　外决结果：9票赞同；0票批驳；0票弃权。

　　正在吻合香港联交所恳求的最低发行比例、最低流利比例规章或恳求（或获豁

　　免）的条件下，纠合公司本身资金需求及异日交易繁荣的本钱需求，本次发行的

　　H股股数不堪过本次发行后公司总股本的15%（逾额配售权行使前），并按照市

　　场情形授予承销商/全体调解人不堪过前述H股发行股数的15%的逾额配售权。

　　最终发行数目、发行比例、发行范畴调动及逾额配售事宜由股东大会授权董事会

　　及/或董事会授权人士按照合连公法规矩、来往所法例、禁锢机构接受或注册及市

　　场情形确定，以公司按照与相合承销商判袂签定的邦际承销答应及香港承销答应

　　发行告终后实践发行的H股数目为准，公司以是而弥补的注册本钱亦须以发行完

　　成后实践发行的新股数目为准，并须正在获得相合禁锢机构、香港联交所、香港证

　　监会和其他相合机构接受或注册后方可施行。为确保公司到境外上市的申请事情

　　亨通举办，授权董事会或董事会授权人士可遵守前述禁锢机构的恳求及上市历程

　　外决结果：9票赞同；0票批驳；0票弃权。

　　本次发行将正在环球畛域内举办发售，发行对象包罗中邦境外（为本次发行上

　　市之方针，包蕴中邦香港异常行政区、中邦澳门异常行政区、中邦台湾地域及外

　　邦）机构投资者、企业和自然人，以及及格境内机构投资者及其他吻合禁锢规章

　　外决结果：9票赞同；0票批驳；0票弃权。

　　本次发行代价将正在填塞探讨公司现有股东的全体长处、投资者接纳本事以及

　　发行危险等情形下，遵守邦际老例，通过订单需乞降簿记修档，按照本次发行时

　　境外里本钱墟市情形，参照可比公司正在境外里墟市的估值水准、墟市认购情形、

　　途演和簿记结果，由股东大会授权董事会及/或董事会授权人士和本次发行的承销

　　商/全体调解人按照公法规章、禁锢机构接受或注册及墟市情形配合磋商确定。

　　外决结果：9票赞同；0票批驳；0票弃权。

　　香港公然荒售局部派发给认购者的股份数目将按照接获认购者的有用申请

　　数目裁夺。配发基准会按照认购者正在香港公然荒售局部有用申请的股份数目而可

　　能有所分歧，但仍会厉酷遵守《香港上市法例》指定（或获宽待）比例分摊。正在

　　合意的情形下，配发股份也可通过抽签式样举办，即局部认购者也许会获配发比

　　其他申请认购相通股份数方针认购者较众的股份，而未获抽中的认购者也许不会

　　获配发任何股份，香港公然荒售局部与邦际配售局部的比例将遵守《香港上市规

　　则》以及香港联交所时时刊发的合连指引中规章的逾额认购倍数设定“回拨”机制

　　邦际配售局部占本次发行的比例将按照最终确定的香港公然荒售局部比例

　　（经“回拨”后，如合用）来裁夺。邦际配售局部的配售对象和配售额度将按照

　　累计订单，填塞探讨各样成分来裁夺，包罗但不限于：投资者下单的总量、总体

　　逾额认购倍数、投资者的质料、投资者的紧要性和正在过去来往中的阐扬、投资者

　　下单的时代、订单的额度巨细、代价的敏锐度、预途演的加入水平、对该投资者

　　正在本次邦际配售分派中，正在满意“回拨”机制（如合用）的条件下，将优先考

　　正在分歧意就公司的股份提出要约或举办出售的任何邦度或公法管辖区，本次

　　发行H股并上市计划的通告不组成出售公司股份的要约或要约邀请，且公司也未

　　诱使任何人提出进货公司股份的要约。公司正在凭借《香港上市法例》的恳求刊发

　　正式招股仿单后，方可出售公司的股份或接纳进货公司的股份的要约（基石投

　　外决结果：9票赞同；0票批驳；0票弃权。

　　本次发行由主承销商机合承销团承销。全部承销式样由股东大会授权董事会

　　及/或其授权人士按照公法规章、禁锢机构接受或注册及墟市情形等加以确定。

　　外决结果：9票赞同；0票批驳；0票弃权。

　　估计本次发行的筹资本钱中包罗保荐人用度、承销用度、公司境外里讼师费

　　用、承销商境外里讼师用度、审计师用度、内控照拂用度、行业照拂用度、合规

　　照拂用度、财经公合用度、印刷商用度、股份注册机构用度、向香港联交所支拨

　　的上市申请用度、途演用度及其他中介用度等，全部用度金额由股东会授权董事

　　外决结果：9票赞同；0票批驳；0票弃权。

　　本议案一经第四届董事会战术繁荣与ESG委员会第二次聚会考中四届董事

　　（三）审议通过《合于公司转为境外召募股份有限公司的议案》

　　为本次发行上市之方针，按照合连公法规矩的规章，正在得到本次发行上市的

　　相合审核、注册后，公司将按照H股招股仿单及H股邦际配售招股文献所载

　　条件及前提，正在董事会及/或董事会授权人士及/或其委托的承销商（或其代外）

　　裁夺的日期，向境外专业机构、企业和自然人及其他吻合股历的投资者发行及配

　　售H股股票并正在香港联交所主板上市。公司正在本次发行上市后将转为境外召募股

　　本议案一经第四届董事会战术繁荣与ESG委员会第二次聚会考中四届董事

　　外决结果：9票赞同；0票批驳；0票弃权。

　　（四）审议通过《合于公司发行H股股票召募资金应用布置的议案》

　　赞同公司本次发行上市所得召募资金正在扣除发行用度后，布置用于（包罗但

　　不限于）：声援正在研管线的研发举止、扩增出产管线、战术性投资与收购、增加

　　全部发行范畴确定之后，如浮现本次召募资金不够项目资金需求局部的情形

　　公司将按照实践须要通过其他式样办理；如浮现本次召募资金胜过项目资金需求

　　赞同由董事会提请股东大会授权董事会及/或董事会授权人士正在经股东大会

　　接受的召募资金用处畛域内按照上市申请审批和注册历程中政府部分、禁锢机构

　　或证券来往所的合连看法、公司运营情形及实践需求等情形对召募资金用处举办

　　调动（包罗但不限于调动及确定全部投向及应用布置、对召募资金投向项方针取

　　舍、纪律及投资金额作个体合意调动、确定召募资金项方针投资布置进度、签定

　　本次召募资金投资项目运作历程中的庞大合同、按照招股仿单的披露确定超募

　　资金的用处（如合用）等）。公司本次发行上市所得召募资金用处及投向布置以

　　本议案一经第四届董事会战术繁荣与ESG委员会第二次聚会考中四届董事

　　外决结果：9票赞同；0票批驳；0票弃权。

　　（五）审议通过《合于公司发行H股股票并正在香港说合来往一切限公司主

　　按照本次发行上市的须要，公司本次发行上市的合连决议的有用期为自该等

　　决议经公司股东大会审议通过之日起24个月。假如公司已正在该等有用期内得到

　　合连禁锢机构对本次发行上市的接受或注册文献，则决议有用期自愿延迟至本次

　　发行上市告终日与行使逾额配售权（如有）项下H股发行告终之日孰晚日。

　　本议案一经第四届董事会独立董事第六次特意聚会审议通过。

　　外决结果：9票赞同；0票批驳；0票弃权。

　　（六）审议通过《合于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权经管与本

　　次发行H股股票并正在香港说合来往一切限公司主板上市相合事项的议案》

　　按照本次发行上市的须要，公司董事会拟提请股东大会授权董事会及/或董事

　　会授权人士按照股东大会的决议及董事会的授权，独立或配合代外公司全权操持

　　括但不限于中邦证监会、香港证监会、香港联交所、中邦证券注册结算有限负担

　　公司、香港公司注册处及香港主题结算有限公司）的看法并纠合墟市境况对本次

　　发行上市计划及合连议案实质举办修削、美满并机合全部执行，包罗但不限于：

　　确定全部的H股发行范畴、发行代价（包罗币种、代价区间和最终订价）、发行

　　时代、发行式样、发行对象、配售比例、战术配售（如有）、逾额配售事宜、基

　　石投资者的出席（如有）、召募资金全部应用布置和金额及其他与本次发行上市

　　计划执行相合的任何事项；接受缴纳需要的上市用度，包罗但不限于初次上市费

　　用；通过上市用度估算、揭晓正式宣布、申请外格和齐备与本次发行上市相合的

　　签定、递交及刊发（如合用）、施行、修削、中止、终止任何与本次发行上市有

　　合的答应、合同、招股文献或其他文献，包罗但不限于保荐人及全体调解人答应、

　　全体调解人聘任答应（如合用）、任何相合/连来往（框架）答应（包罗确定合连

　　答应项下来往的年度上限金额，如合用）、照拂答应、保密答应、投资答应（包

　　括基石投资者答应、战术投资答应）、H股股份过户注册答应、收款银行答应、

　　承销答应、订价答应、联席公司秘书委任答应、聘任中介机构的答应（包罗但不

　　限于承销团成员（包罗全体调解人、本钱墟市中介人、环球调解人、账簿经管人、

　　牵头经办人（如合用））、境外里讼师和审计师、专项合规审查讼师、内控照拂、

　　行业照拂、印刷商、财经公合公司、合规照拂、收款银行、背调机构、诉讼查册

　　、FASTINTERFACEFORNEWISSUANCE（FINI）答应、按照香港《公

　　司条例》下的恳求注册为“非香港公司”及递交合连文献及其他与本次发行上市有

　　合的任何答应、合同、允诺、契据、书翰及正在该等文献上加盖公司公章；委任保

　　荐人、承销商成员（包罗全体调解人、本钱墟市中介人、环球调解人、账簿经管

　　）、境外里讼师和审计师、专项合规审查讼师、内控顾

　　问、行业照拂、印刷商、公司秘书、财经公合公司、合规照拂、股份注册过户机

　　构、收款银行、背调机构、诉讼查册机构及其他与本次发行上市事宜合连的中介

　　机构；草拟、修削、核证、确认、接受、通过及签定本次发行上市所需的文献（包

　　括但不限于公司向保荐人及境外里讼师出具的各项确认函、验证札记以及负担书、

　　剩余预测及现金流预测、招股仿单、上市申请外格（以下简称“A1外格”）、电

　　子外格、董事会决议、注册申诉、允诺函、备查文献、揭示文献等）；草拟、修

　　改、接受、签定、递交、定稿/派发招股仿单（包罗申请版本招股书、聆讯后资

　　料集、红鲱鱼招股书及邦际发售通函），接受发行股票证书及股票过户；如有基

　　石投资者，接受基石投资者的出席并签定基石投资相合的答应；接受境外里申请

　　文献以及正在上述文献上加盖公司公章；向保荐人、中邦证监会、香港联交因此及

　　/或者香港证监会出具允诺、声明、确认以及授权；聘任、袪除或调换联席公司秘

　　书、担当与香港联交所疏导的两名授权代外及代外公司正在香港接纳投递的公法程

　　序文献的署理人（包罗但不限于前期磋商、订价、签定聘任答应等）；代外公司

　　与中邦证监会、香港联交所、香港证监会及其它合连政府陷阱、禁锢机构举办沟

　　通；接受于香港联交所网页及A股信披网站（如需）上传于上市招股相合的通告

　　（包罗申请版本招股书及全体调解人委任通告（包罗其修订版）、聆讯后原料集

　　等）；向香港联交所作出电子呈交编制（E-SubmissionSystem）注册申请的齐备所

　　需事宜并签定合连所需文献（包罗但不限于签定合连申请文献及其它合连文献、

　　提交合连应用者原料，及接纳香港联交所拟定的合于应用电子呈交编制的应用条

　　款），按照香港联交所恳求应时提交合连申请和开户事宜（包罗但不限于确定账

　　户授权应用人、签定及递交合连申请文献等）；向香港主题结算有限公司申请中

　　央结算及交收编制（CCASS）准入并递交和出具合连文献及允诺、确认和授权；

　　通过FINI编制告终上市前所需的法式；按照禁锢恳求及墟市老例操持公司董事、

　　高级经管职员负担保障及招股书负担保障进货合连事宜（包罗但不限于确定保障

　　中介机构；确定被投保人畛域、确定保障公司、确定保障金额、保障费及其他保

　　险条件；选取及聘任保障经纪公司或其他中介机构；签定合连公法文献及经管与

　　投保合连的其他事项等），并正在负担险的保障合同期满时或之前操持续保或者重

　　并向本次发行上市事宜合连的境内皮毛合政府陷阱、禁锢机构和证券来往所（包

　　括但不限于中邦证监会、香港证监会、香港联交所、中邦证券注册结算有限负担

　　公司、香港公司注册处、香港主题结算有限公司及其他合连行业主管部分等）等

　　机合或私人提交各项与本次发行上市相合的申请、注册、备忘录、申诉、资料、

　　反应恢复（书面或口头）及其他一切需要文献（包罗该等文献的任何历程稿）以

　　及正在上述文献上加盖公司公章（如需），操持与本次发行上市相合的审批、注册、

　　注册、批准、许可、赞同等手续（包罗但不限于注册非香港公司、相合招牌及知

　　识产权注册（如需）以及注册招股仿单）；签定、提交、施行、修削、告终须

　　向境内皮毛合政府、机构、机合、私人提交的一切需要文献（包罗任何历程稿）

　　；出具与本次发行上市合连的声明与允诺、

　　确认及/或授权，以及做出其以为与本次发行上市相合的必需、伏贴或适当的一切

　　交所的相合规章，代外公司接受、签定及通过A1外格（及其后续修订、更新、

　　重续和从新提交）及其合连文献（包罗但不限于一切与A1外格一并递交的文献

　　（包罗招股仿单稿本），及合连宽待申请函、附录、外格和清单）的景象与内

　　容（此中包罗代外公司向保荐人、香港联交所及/或香港证监会的允诺、确认及/

　　，并对A1申请文献作出任何合意的修削；代外公司接受向保荐人就A1

　　申请文献实质所出具的背靠背确认函及与本次发行并上市合连的其他确认函及/

　　A1外格、招股仿单稿本及《香港上市法例》及香港联交所上市指引恳求于提

　　交A1外格时提交的其它文献、稿本及消息，代外公司签定A1外格及所附允诺、

　　声明和确认，接受向香港联交所缴付上市申请用度，并于提交A1外格及合连文

　　（1）代外公司作出以下载列于A1外格中的允诺、声明和确认，并确认正在未

　　取得香港联交所事先书面接受外，不会修削或撤回该允诺、声明和确认（假如香

　　港联交所对A1外格作出修削，则代外公司按照修削后的A1外格的恳求作出相

　　：

　　（a）正在公司任何证券正在香港联交所主板上市时代的任何时代，公司会不停

　　依照并见告公司的董事及控股股东他们有负担不停依照时时生效的《香港上市规

　　则》的全数规章；并确认公司正在上市申请历程中已依照并将持续依照且已见告公

　　司的董事及控股股东他们有负担依照《香港上市法例》及指引资料的一切合用规

　　（b）正在上市申请历程中提交或促使他人代外公司提交正在各紧要方面均确切

　　完全且没有误导或欺骗因素的原料给香港联交所；并谨此确认A1外格及随外格

　　（c）如情形浮现任何变动，令（i）A1外格或随外格递交的上市文献稿本所

　　载的原料或（ii）正在上市申请历程中提交给香港联交所的原料正在任何庞大方面不

　　确切或不完全，且具误导或欺骗因素，公司会正在可行情形下尽疾知照香港联交所；

　　（d）正在证券来往下手前，公司会向香港联交所呈交《香港上市法例》第9.11

　　（37）条规章的声明（刊载于禁锢外格的F外格）

　　；

　　（e）遵守《香港上市法例》第9.11（35）至9.11（39）条的规章正在合意时代

　　（f）公司会依照香港联交所时时通告的相合登载及疏导音讯的方法合格式的

　　（2）代外公司遵守A1外格中提及的《证券及期货（正在证券墟市上市）法例》

　　（以下简称“《证券及期货法例》”）第5条和第7条的规章授权（正在未征得香港

　　联交所事先书面接受前，该授权不成通过任何式样转化或打消，且香港联交一切

　　十足的自正在裁量权裁夺是否予以该等接受）香港联交所将下列文献的副本送交香

　　（a）按照《证券及期货法例》第5（1）条，公司须将上市申请的副本向香

　　港证监会存档。按照《证券及期货法例》第5（2）条，公司须书面授权香港联交

　　所，正在公司将上市申请合连的文献（包罗但不限于A1外格）向香港联交所存档

　　时，由香港联交所代外公司将一切该等原料向香港联交所存档时同步向香港证监

　　（b）公司亦需确认，香港联交所及香港证监会均可不受控制地查阅公司自

　　身以及公司的照拂及署理代外公司就上市申请呈交存档及提交的资料及文献，以

　　及正在此根源上，当上述资料及文献呈交存档及提交时，香港联交所将被视为已履

　　（c）如公司证券得以正在香港联交所上市，按照《证券及期货法例》第7（1）

　　及7（2）条，公司须将公司或其代外向民众或其证券持有人所作或所发出的若干

　　通告、陈述、宣布或其他文献副本（与上市申请的副本、公司的书面授权书合称

　　为“香港证监会存档文献”）向香港证监会存档。按照《证券及期货法例》第7（3）

　　条，公司须书面授权香港联交所，正在公司将一切香港证监会存档文献送交香港联

　　交所时，由香港联交所代外公司将一切香港证监会存档文献向香港证监会存档；

　　（d）公司确认，将上述一切文献送交香港联交所存档的式样，概由香港联

　　（e）除非事先得到香港联交所书面赞同，不然不得正在任何方面更改或撤回

　　（f）其它，公司允诺签定以上文献，以香港联交所为受益人，以告终香港联

　　并签定与本次发行上市合连的公法文献并接受合连事项，包罗但不限于授权与本

　　次发行上市相合的各中介机构向香港联交所、中邦证监会、香港证监会或其他监

　　管机构就上市申请供应及递交注册申请、上市申请外及其它原料和文献（包罗豁

　　免申请），以及公司、保荐人或其各自的照拂视为必要的该等其它呈交文献。授

　　权董事会及其授权人士独立或配合代外公司按照《香港上市法例》第3A.05条的

　　规章向保荐人供应该条项下上市发行人须向保荐人供应的协助，以便保荐人实行

　　和禁锢机构的恳求与倡议，对经股东大会审议通过拟于上市日生效的公司章程、

　　股东大会/董事聚会事法例及其它公司料理文献时时举办调动和修削（包罗但不限

　　于对公司章程文字、章节、条件、生效前提等举办调动和修削），并正在本次发行

　　上市告终后，按照境外上市禁锢恳求及股权构造、股本转化等事宜修订公司章程

　　相应条件，并就注册本钱和章程改造等事项向中邦证监会、墟市监视经管部分、

　　公司注册机构及其他合连政府部分操持批准、审批、注册、改造、注册等事宜，

　　《香

　　港上市法例》及其他证券禁锢的规章。按照境外里公法规矩和禁锢机构恳求草拟、

　　修削及采取其他公司因本次H股上市所必要采取的公司料理文献；操持申请公司

　　股票正在香港联交所挂牌上市的相合事宜；按照境外上市禁锢情形及纠合公司实践，

　　中政府部分、禁锢机构或证券来往所的合连看法、公司运营情形及实践需求等情

　　况对召募资金用处举办调动（包罗但不限于调动及确定全部投向及应用布置、对

　　召募资金投向项方针弃取、纪律及投资金额作个体合意调动、确定召募资金项目

　　的投资布置进度、签定本次召募资金投资项目运作历程中的庞大合同、按照招股

　　仿单的披露确定超募资金的用处（如合用）等）。公司本次发行上市所得召募

　　凭借合连公法规矩、公司章程、《香港上市法例》和其他合连禁锢法例必需由股

　　（香港规矩第622章）

　　（以下简称“《公司条例》”）

　　及《贸易注册条例》（香港规矩第310章）合连规章，向香港公司注册处申请将

　　（1）遵守《香港上市法例》及《公司条例》的规章，正在香港设立要紧贸易

　　（2）遵守《公司条例》合连规章并向香港公司注册处申请注册为“非香港公

　　（3）代外公司签定非香港公司注册事宜之相合外格及文献，并授权公司香

　　港公法照拂、公司秘书或其他署理部署递交该等外格及文献到香港公司注册处登

　　《公司条例》的合连规章，委任公司正在香港接纳

　　向公司投递的公法法式文献及知照书的代外并向该等代外作出需要授权（如需）

　　。

　　授权人士作出的与本次发行上市相合的一切行径、裁夺及签定和交付的一切合连

　　条过时而公司需向香港联交所从新提交A1外格、招股仿单稿本及其他按照《香

　　港上市法例》恳求须于提交A1外格时提交的其他文献、消息及用度，而董事长

　　上述授权的有用期为自本议案经股东大会审议通过之日起24个月。假如公

　　司已正在该等有用期内得到合连禁锢机构对本次发行上市的接受或注册文献，则决

　　议有用期自愿延迟至本次发行上市告终日与行使逾额配售权（如有）项下H股发

　　本议案一经第四届董事会独立董事第六次特意聚会审议通过。

　　外决结果：9票赞同；0票批驳；0票弃权。

　　（七）审议通过《合于确定董事会授权人士的议案》

　　基于本次发行上市须要，董事会正在取得股东大会接受《合于提请股东大会授

　　权董事会及其授权人士全权经管与本次发行H股股票并正在香港说合来往一切限

　　公司主板上市相合事项的议案》（以下简称“《授权议案》”）等与本次发行上市

　　相合议案的根源上，进一步授权公司董事长、董事会秘书行动董事会授权人士（可

　　转授权）配合或独立行使该议案授予的权柄，全部操持本次发行上市相合的议案

　　本议案一经第四届董事会独立董事第六次特意聚会审议通过。

　　外决结果：9票赞同；0票批驳；0票弃权。

　　（八）审议通过《合于发行H股股票并正在香港说合来往一切限公司主板上

　　为分身公司现有股东和异日H股股东的长处，正在扣除公司于本次发行上市前

　　按照中公法律、规矩及《博瑞生物医药（姑苏）股份有限公司公司章程》的规章，

　　并经公司股东大会审议接受的拟分派股利（如合用）后，本次发行上市前的结存

　　本议案一经第四届董事会审计委员会第五次聚会考中四届董事会独立董事

　　外决结果：9票赞同；0票批驳；0票弃权。

　　（九）审议通过《合于延聘发行H股股票并正在香港说合来往一切限公司主

　　为了本次发行上市之方针，公司聘问好永管帐师事件所为本次发行上市的审

　　计机构，为公司出具本次发行上市的管帐师申诉并就其他申请合连文献供应看法。

　　本议案一经第四届董事会审计委员会第五次聚会审议通过。

　　外决结果：9票赞同；0票批驳；0票弃权。

　　（十）审议通过《合于公司正在香港举办非香港公司注册的议案》

　　（香港规矩第622章）及《贸易注册条例》

　　赞同公司凭借香港《公司条例》（香

　　港规矩第310章）合连规章，向香港公司注册处申请注册为“非香港公司”。同

　　意董事会拟授权公司董事长及其授权人士、公司香港公法照拂、公司秘书或其他

　　外决结果：9票赞同；0票批驳；0票弃权。

　　（十一）审议通过《合于向香港联交所作出电子呈交编制（E-Submission

　　鉴于公司拟发行H股股票并正在香港说合来往一切限公司主板上市。基于本次

　　发行上市须要，董事会赞同公司向香港联交所作出电子呈交编制（E-Submission

　　System，以下简称“ESS”）的申请，接受及确认董事会授权人士代外本公司签定

　　合连申请文献及其它合连文献，以及提交合连应用者原料，经管与ESS注册相合

　　的任何后续事宜，并接纳香港联交所拟定合于应用电子呈交编制的应用条件（经

　　时时修订）；并接受及确认董事会授权人士经管本次电子呈交编制注册申请的一

　　切所需事宜并签定合连所需文献（包罗网站确认函）、按照香港联交所恳求应时

　　提交合连申请和开户事宜（包罗但不限于确定账户授权应用人、签定及递交合连

　　董事会特此接受丁楠小姐行动董事会第一授权人士、叶嘉红小姐行动董事会

　　外决结果：9票赞同；0票批驳；0票弃权。

　　（十二）审议通过《合于增选公司第四届董事会独立董事并确定其津贴的议

　　鉴于公司拟发行H股股票并正在香港说合来往一切限公司主板上市。基于本次

　　发行上市的须要，为进一步美满本次发行上市后的公司料理构造，按照《中华人

　　《上市公司独立董事经管要领》

　　《博瑞生物医药（姑苏）股份有

　　《香港上市法例》第19A.18（1）条的规章，公司拟推举一名平常居

　　于香港的独立董事。经董事会提名委员会资历审核，董事会拟提名陈新小姐为公

　　司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事

　　会任期届满之日止。同时，公司纠合所处行业特征、规划范畴、墟市薪酬水准以

　　及实践经贸易绩等成分，拟确定平常居于香港的独立董事的津贴为每年港币35

　　万元（税前），涉及的私人所得税由公司联合代扣代缴。遵守公司本次发行上市

　　后的董事脚色及性能划分，陈新小姐获委任后，将担当公司的独立非施行董事。

　　本议案一经第四届董事会提名委员会第二次聚会审议通过。

　　外决结果：9票赞同；0票批驳；0票弃权。

　　（十三）审议通过《合于调动董事会特意委员会委员的议案》

　　正在《合于增选公司第四届董事会独立董事并确定其津贴的议案》通过股东大

　　会审议的条件下，按照合连公法、规矩及楷模性文献，纠合公司的实践情形，为

　　保障公司董事会各特意委员会的寻常运作，且满意公司拟发行H股并正在香港说合

　　来往一切限公司上市后的公司料理构造，拟调动公司第四届董事会特意委员会委

　　上述委员任期自股东大会审议通过陈新小姐为公司独立非施行董事之日起

　　至第四届董事会任期届满之日止。全部实质详睹公司同日披露于上海证券来往所

　　外决结果：9票赞同；0票批驳；0票弃权。

　　（十四）审议通过《合于确定公司董事脚色的议案》

　　基于本次发行上市须要，按照《香港上市法例》等境外里禁锢规矩的恳求，

　　公司拟确定本次发行上市后的各董事（含职工代外董事，以本次董事会修订的《公

　　上述董事脚色及性能正在公司股东大会审议通事后，将于公司本次发行上市的

　　本议案一经第四届董事会提名委员会第二次聚会审议通过。

　　外决结果：9票赞同；0票批驳；0票弃权。

　　（十五）审议通过《合于聘任联席公司秘书及委任公司授权代外的议案》

　　基于本次发行上市须要，为进一步美满公司料理构造，按照《香港上市法例》

　　第3.28条、第8.17条、第3.05条的规章，公司拟委任联席公司秘书及授权代外，

　　其联席公司秘书将实行公司的公司秘书职责，而授权代外则行动公司与香港联交

　　《香港上市法例》下的联席公司秘书：丁楠、叶嘉红；

　　《香港上市法例》下的授权代外：袁修栋、叶嘉红。

　　董事会授权人士有权全权操持前述的聘任事宜，包罗但不限于前期磋商、定

　　价、签定聘任答应等，并可按照须要调动上述人选。前述联席公司秘书及授权代

　　本议案一经第四届董事会提名委员会第二次聚会审议通过。

　　外决结果：9票赞同；0票批驳；0票弃权。

　　（十六）审议通过《合于投保董事、高级经管职员及招股仿单负担保障的

　　为合理掌管并经管公司董事及高级经管职员的经管危险和公法危险，按照

　　《香港上市法例》附录C1《企业管治守则》第二局部第C.1.8条的恳求及合连境

　　外里公法规矩、行业老例，公司拟投保董事、高级经管职员及其他合连负担职员

　　。

　　同时，提请股东大会授权董事会及/或董事会授权人士按照《香港上市法例》

　　附录C1《企业管治守则》的恳求及其他境外合连规章和行业老例，并参考行业

　　水准独立或配合代外公司操持负担保障进货的合连事宜（包罗但不限于确定保障

　　公司；确定被投保人畛域、确定保障公司、确定保障金额、保障费及其他保障条

　　款；选取及聘任保障经纪公司或其他中介机构；签定合连公法文献及经管与投保

　　合连的其他事项等），并正在负担保障的保障合同期满时或之前操持与续保或者重

　　因为集体董事为本次负担险的被保障人，基于隆重性法则，此项议案集体董

　　事均回避外决，直接提请公司2025年第一次暂时股东大会予以审议。

　　为进一步美满公司料理构造，更好地煽动公司楷模运作，纠合公司实践情形，

　　按照2024年7月1日起执行的《中华黎民共和邦公公法》（2023年修订）、中邦

　　证监会于2024年12月27日通告的《合于新

　　、2025年3月28日起执行的《上市公司章程指引》

　　渡期部署》（2025年修订）等

　　合连公法规矩的规章，公司将不再修立监事会，监事会的权力由董事会审计委员

　　会行使，并按照合连规章对《博瑞生物医药（姑苏）股份有限公司章程》及其部

　　《董事聚会事法例》

　　《可转换公司债券持有

　　。

　　同时，提请公司股东大会公司经管层操持上述涉及的工商改造注册、章程备

　　案等合连全部事项，操持职员正在操持注册历程中，可遵守墟市监视经管局或其他

　　政府相合部分提出的看法或恳求对本次修削事项举办相应调动。以上修削最终以

　　经墟市监视经管局注册为准。全部实质及修订后的文献详睹公司同日披露于上海

　　外决结果：9票赞同；0票批驳；0票弃权。

　　外决结果：9票赞同；0票批驳；0票弃权。

　　外决结果：9票赞同；0票批驳；0票弃权。

　　外决结果：9票赞同；0票批驳；0票弃权。

　　作轨制

　　为守旧公司隐私和楷模公司档案经管事情，美满公司内部保密轨制和档案管

　　理轨制，纠合公司实践情形，按照《中华黎民共和邦证券法》《中华黎民共和邦

　　《中华黎民共和邦档案法》

　　《境内企业境外发行证券和上市经管

　　试行要领》《合于巩固境内企业境外发行证券和上市合连保密和档案经管事情的

　　规章》等相合公法、规矩、规章及其他楷模性文献的规章，公司拟拟定《境外发

　　行证券及上市合连保密和档案经管事情轨制》。全部实质详睹公司同日披露于上

　　外决结果：9票赞同；0票批驳；0票弃权。

　　（十九）审议通过《合于拟定公司于H股发行上市后合用的

　　基于本次发行上市须要，按照《中华黎民共和邦公公法》《上市公司章程指

　　引》《香港上市法例》等规章，纠合公司的实践情形及需求，拟定了公司于本次

　　》（以下简

　　《董事聚会事规

　　同时，提请股东大会授权董事会及/或董事会授权人士就本次发行上市事项，

　　按照境外里公法规矩的规章、变动情形以及境外里禁锢机构的恳求与倡议及本次

　　发行上市实践情形，对经股东大会审议通过的该等文献时时举办调动和修削（包

　　括但不限于对文字、章节、条件、生效前提、注册本钱、股权构造等举办调动和

　　修削），并正在本次发行上市告终后，按照股本转化等事宜调动和修订公司章程相

　　应条件，并就注册本钱和章程改造等事项向公司注册机构及其他合连政府部分办

　　理批准、审批注册、改造、注册等事宜（如涉及），但该等修订不行对股东权力

　　《香港上市法例》和相合禁锢、

　　《公司章程（草案）》及其附件《股东聚会事法例（草案）》《董事聚会事规

　　则（草案）》经公司股东大会审议通事后，将于公司本次发行上市的H股股票正在

　　香港说合来往一切限公司主板挂牌上市之日起生效。正在此之前，公司现行《公司

　　章程》及其附件《股东聚会事法例》《董事聚会事法例》有用。全部实质及修订

　　（草案）的议案

　　外决结果：9票赞同；0票批驳；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（草案）的议

　　外决结果：9票赞同；0票批驳；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（草案）的议

　　外决结果：9票赞同；0票批驳；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二十）审议通过《合于全资子公司增资扩股的议案》

　　基于公司的战术繁荣谋划以及公司全资子公司博瑞生物医药泰兴市有限公

　　司（以下简称“博瑞泰兴”）的规划繁荣须要，博瑞泰兴拟通过增资扩股式样引入

　　投资者姑苏信博瑞投资有限公司（以下简称“姑苏信博瑞”），姑苏信博瑞以黎民

　　币19,800万元认购博瑞泰兴新增注册本钱2,268.05万元，其余17,531.95万元计

　　入博瑞泰兴本钱公积，公司放弃本次增资的优先认购权。本次增资告终后，博瑞

　　泰兴的注册本钱将由5,500.00万元弥补至7,768.05万元，公司直接持有博瑞泰兴

　　的股权比例将由100%改造为70.80%，博瑞泰兴仍属于公司兼并报外畛域内的控

　　股子公司。本次来往不组成相合来往，亦不组成《上市公司庞大资产重组经管办

　　为确保本次来往的有用推动，公司董事会授权公司经管层全权操持本次来往

　　合连事项所涉及的各项事情，包罗但不限于签定合连来往答应和文献、操持工商

　　改造等政府审批或注册手续。全部实质详睹公司同日披露于上海证券来往所网站

　　外决结果：9票赞同；0票批驳；0票弃权。

　　（二十一）审议通过《合于估计平日相合来往额度的议案》

　　为满意平日出产规划举止须要，公司拟与深圳奥礼生物科技有限公司新增日

　　常相合来往估计16,000万元。要紧为与深圳奥礼生物科技有限公司配合推动口服

　　肽类产物管线的研发合营等。全部实质详睹公司同日披露于上海证券来往所网站

　　本议案一经第四届董事会独立董事第六次特意聚会审议通过。

　　外决结果：7票赞同；0票批驳；0票弃权；2票回避。

　　（二十二）审议通过《合于为控股子公司供应财政资助的议案》

　　为满意公司控股子公司艾特美（姑苏）医药科技有限公司的规划繁荣须要，

　　况下，以自有资金或自筹资金向艾特美供应合计不堪过20,000万元的财政资助

　　（包罗但不限于资金拆借、委托贷款、委委托款等），有用期自董事会审议通过

　　之日起至2025年年度股东大会召开之日止。全部实质详睹公司同日披露于上海

　　外决结果：9票赞同；0票批驳；0票弃权。

　　（二十三）审议通过《合于以聚会竞价来往式样回购股份的议案》

　　董事会赞同公司通过上海证券来往所来往编制以聚会竞价来往式样回购公

　　司已发行的局部黎民币浅显股（A股）股票。本次回购的股份将全数用于执行股

　　权慰勉布置或员工持股布置，回购资金总额不低于黎民币1,000万元（含），不超

　　过黎民币2,000万元（含），资金源泉为公司自有资金；回购代价不堪过黎民币

　　日公司股票来往均价的150%；回购刻日为自公司董事会审议通过本次回购股份

　　计划之日起不堪过12个月。同时，为亨通、高效、有序地告终公司本次回购股

　　份事项的合连事情，公司董事会授权公司经管层全部操持本次回购股份的合连事

　　外决结果：9票赞同；0票批驳；0票弃权。

　　（二十四）审议通过《合于提请召开公司2025年第一次暂时股东大会的议

　　外决结果：9票赞同；0票批驳；0票弃权。

　　公司拟于2025年10月17日召开2025年第一次暂时股东大会，审议本次会

　　博瑞生物医药（姑苏）股份有限公司董事会

　　证券之星估值明白提示博瑞医药行业内角逐力的护城河精良，剩余本事通常，营收获长性精良，归纳基础面各维度看，股价偏高。更众

　　以上实质与证券之星态度无合。证券之星揭晓此实质的方针正在于宣扬更众消息，证券之星对其见识、剖断坚持中立，不保障该实质（包罗但不限于文字、数据及图外）全数或者局部实质确凿切性、确凿性、完好性、有用性、实时性、原创性等。合连实质过错诸君读者组成任何投资倡议，据此操作，危险自担。股市有危险，投资需隆重。如对该实质存正在反对，或觉察违法及不良消息，请发送邮件至，咱们将部署核实经管。如该文符号为算法天生，算法公示请睹 网信算备240019号。