期货基础知识知识点公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答

　　期货基础知识知识点公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答本公司董事会及十足董事保障本布告实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的真正性、切实性和完备性承当司法职守。

　　●拟续聘的司帐师工作所名称：容诚司帐师工作所（格外平常共同）（以下简称“容诚司帐师工作所”）

　　容诚司帐师工作所（格外平常共同）由原华普天健司帐师工作所（格外平常共同）改名而来，初始创设于1988年8月，2013年12月10日改制为格外平常共同企业，是邦内最早获准从事证券办事营业的司帐师工作所之一，永恒从事证券办事营业。注册地点为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席共同人刘维。

　　截至2024年12月31日，容诚司帐师工作所共有共同人212人，共有注册司帐师1552人，此中781人签订过证券办事营业审计呈报。

　　容诚司帐师工作所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，此中审计营业收入274,873.42万元，证券期货营业收入149,856.80万元。

　　容诚司帐师工作所共承当394家上市公司2023年年报审计营业，审计收费总额48,840.19万元，客户首要会合正在成立业（席卷但不限于推算机、通讯和其他电子兴办成立业、专用兴办成立业、电气呆滞和对象成立业、化学原料和化学成品成立业、汽车成立业、医药成立业、橡胶和塑料成品业、有色金属冶炼和压延加工业、筑设装扮和其他筑设业）及新闻传输、软件和新闻技艺办事业，水利、处境和大众方法管束业，科学钻探和技艺办事业，批发和零售业等众个行业。容诚司帐师工作所对南京晶升配备股份有限公司所正在的雷同行业上市公司审计客户家数为282家。

　　容诚司帐师工作所已进货注册司帐师职业职守保障，职业保障累计抵偿限额不低于2亿元，职业保障进货适当闭系划定。

　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网新闻技艺（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚伪陈述职守纠缠案[(2021)京74民初111号]作出占定，占定华普天健商讨（北京）有限公司（以下简称“华普天健商讨”）和容诚司帐师工作所（格外平常共同）协同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的牺牲，正在1%领域内与被告乐视网承当连带抵偿职守。华普天健商讨及容诚司帐师工作所收到占定后已提起上诉，截至目前，本案尚正在二审诉讼圭臬中。

　　容诚司帐师工作所近三年（比来三个完备自然年度及当年）因执业手脚受到刑事惩罚0次、行政惩罚0次、监视管束手段14次、自律拘押手段6次、秩序处分2次、自律处分1次。

　　63名从业职员近三年（比来三个完备自然年度及当年）因执业手脚受到刑事惩罚0次、行政惩罚3次（统一个项目）、监视管束手段21次、自律拘押手段5次、秩序处分4次、自律处分1次。

　　项目共同人：冉士龙，中邦注册司帐师，1999年早先从事审计劳动，2019年早先正在容诚司帐师工作所执业，近三年为众家公司供给年报审计等证券营业办事。

　　项目具名注册司帐师：袁慧馨，中邦注册司帐师，2011年早先从事审计劳动，2019年早先正在容诚司帐师工作所执业；近三年为众家公司供给年报审计等证券营业办事。

　　项目具名注册司帐师：孟凡宝，中邦注册司帐师，2018年早先从事审计劳动，2021年早先正在容诚司帐师工作所执业，近三年为众家公司供给年报审计等证券营业办事。

　　项目质料复核人：邱小娇，2010年成为中邦注册司帐师，2010年早先从事上市公司审计营业，2019年早先正在容诚司帐师工作所执业；近三年签订或复核过众家上市公司审计呈报。

　　项目共同人冉士龙、具名注册司帐师袁慧馨、具名注册司帐师孟凡宝、项目质料复核人邱小娇近三年内未始因执业手脚受到刑事惩罚、行政惩罚、监视管束手段和自律拘押手段、秩序处分。

　　容诚司帐师工作所及上述职员不存正在违反《中邦注册司帐师职业德行守则》对独立性央浼的景象。

　　（1）审计收费订价准绳：遵照公司的营业范畴、所处行业和司帐管理庞杂水平等众方面成分，并遵照公司年报审计需装备的审计职员状况和加入的劳动量以及工作所的收费标切实定最终的审计收费。

　　（2）审计用度状况：公司2024年度审计用度为71万元，此中财政呈报审计用度为60万元，内部限制审计用度为11万元。董事会提请股东大会授权公司管束层遵照全体审计央浼和审计领域，服从审计用度订价准绳与容诚司帐师工作所研究确定2025年度最终审计用度。

　　经核查，公司董事会审计委员会以为：容诚司帐师工作所（格外平常共同）具备从事证券、期货闭系营业的天禀，不存正在违反《中邦注册司帐师职业德行守则》对独立性央浼的景象。容诚司帐师工作所（格外平常共同）具备为上市公司供给审计办事的执业天禀与胜任才具，为保障公司财政审计劳动的连气儿性和持重性，知足公司2025年度财政呈报审计劳动的央浼，答应续聘容诚司帐师工作所（格外平常共同）为公司2025年度财政呈报及内部限制审计机构，并将该议案提交公司第二届董事会第十一次集会审议。

　　公司于2025年4月28日召开第二届董事会第十一次集会，审议通过了《闭于续聘司帐师工作所的议案》，答应续聘容诚司帐师工作所（格外平常共同）为公司2025年度财政呈报及内部限制审计机构，聘期一年，答应将该议案提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管束层断定其2025年度最终审计用度，收拾并签订闭系办事赞同等事项。

　　公司于2025年4月28日召开第二届监事会第十次集会，审议通过了《闭于续聘司帐师工作所的议案》。监事会以为：容诚司帐师工作所（格外平常共同）具备优良的职业操守和专业才具，正在对公司的审计劳动中，或许做到勤奋尽责、卖力履职，客观、公平地评议公司财政情状和筹备功效，答应公司续聘容诚司帐师工作所（格外平常共同）为公司2025年度财政呈报及内部限制审计机构。

　　本次续聘司帐师工作所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　本公司董事会及十足董事保障本布告实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的真正性、切实性和完备性承当司法职守。

　　●投资者可于2025年5月6日(礼拜二)至5月12日（礼拜一）16:00前登录上证道演核心网站首页点击“提问预搜集”栏目或通过公司邮箱（举办提问。公司将正在文字互动闭节对投资者众数闭怀的题目举办解答。

　　南京晶升配备股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月29日正在上海证券往还所网站（）披露了公司2024年年度呈报以及2025年第一季度呈报，为便于壮阔投资者更整个深远地领略公司2024年度及2025年第一季度筹备功效、财政情状，公司筹划于2025年5月13日(礼拜二)下昼13:00-14:00实行2024年度暨2025年第一季度功绩讲明会，就投资者亲切的题目举办相易。

　　本次投资者讲明会以汇集文字互动事势召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度的筹备功效及财政目标的全体状况与投资者举办互动相易和疏导，正在新闻披露批准的领域内就投资者众数闭怀的题目举办解答。

　　（一）集会召开期间：2025年5月13日（礼拜二）下昼13:00-14:00

　　（一）投资者可正在2025年5月13日（礼拜二）下昼13:00-14:00，通过互联网登录上证道演核心（），正在线插手本次功绩讲明会，公司将实时解答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年5月6日(礼拜二)至5月12日（礼拜一）16:00前登录上证道演核心网站首页，点击“提问预搜集”栏目（），遵照举动期间，选中本次举动或通过公司邮箱（.cn）向公司提问，公司将正在讲明会上对投资者众数闭怀的题目举办解答。

　　本次投资者讲明会召开后，投资者能够通过上证道演核心（）查看本次投资者讲明会的召开状况及首要实质。

　　本公司监事会及十足监事保障本布告实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的真正性、切实性和完备性承当司法职守。

　　南京晶升配备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次集会闭照于2025年4月18日向十足监事发出并投递，并于2025年4月28日正在公司集会室以现场外决的体例召开。本次集会由监事会主席胡宁主办召开，集会应出席监事3人，实质出席监事3人。

　　本次集会的召开适当《中华群众共和邦公公法》（以下简称“《公公法》”）、《中华群众共和邦证券法》（以下简称“《证券法》”）等司法、律例、部分规章以及《南京晶升配备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相闭划定，集会决议合法、有用。

　　监事会以为：2024年度，公司监事会遵照《公公法》《证券法》《公司章程》及《监事集会事规定》等司法律例及闭系划定，确切地执行了监事会监视本能，保险公司类型运作与康健繁荣，维持公司和十足股东的合法权力。

　　（二）审议通过《闭于2024年度召募资金存放与实质利用状况的专项呈报的议案》

　　监事会以为：2024年度，公司庄苛按拍照闭司法律例及《召募资金管束轨制》等划定和央浼，设立召募资金专项账户，并实时、真正、切实、完备地执行闭系新闻披露劳动，公司召募资金存放与实质利用状况合法合规，不存正在变相改良召募资金投向、损害公司及十足股东长处的景象。

　　全体实质详睹公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《南京晶升配备股份有限公司2024年度召募资金存放与实质利用状况的专项呈报》（布告编号：2025-015）。

　　监事会以为：公司2024年度财政决算呈报服从《公公法》《证券法》《公司章程》的相闭划定编制，平正反应了公司2024年12月31日的财政情状及2024年度的筹备功效和现金流量。

　　监事会以为：公司本次利用片面片刻闲置召募资金举办现金管束，实质及审议圭臬适当《上海证券往还所科创板股票上市规定》《上海证券往还所科创板上市公司自律拘押指引第1号——类型运作》等司法、律例、类型性文献以及公司《召募资金管束轨制》的划定，且公司本次利用片面片刻闲置召募资金举办现金管束不会影响公司平常筹备、不会影响公司召募资金投资项主意展开和作战经过，不存正在变相改良召募资金投向和损害公司股东长处尤其是中小股东长处的景象，适当公司和十足股东的长处，有利于提升公司的资金利用服从，获取优良的资金回报。

　　全体实质详睹公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《南京晶升配备股份有限公司闭于利用片面片刻闲置召募资金举办现金管束的布告》（布告编号：2025-016）。

　　全体实质详睹公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《南京晶升配备股份有限公司闭于2025年度董事、监事、高级管束职员薪酬计划的布告》（布告编号：2025-017）。

　　监事会以为：公司2024年年度利润分派预案适当《公司章程》及上海证券往还所《上市公司拘押指引第3号——上市公司现金分红》的闭系划定，且充沛切磋了公司现阶段的财政情状、筹备繁荣及资金需求等成分，保险了股东的合理回报，有利于公司深刻繁荣，不存正在损害股东长处的景象。

　　全体实质详睹公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《南京晶升配备股份有限公司闭于2024年年度利润分派预案的布告》（布告编号：2025-018）。

　　监事会以为：为知足公司及子公司的繁荣，确保公司筹备的资金需求，公司及归并领域内的子公司拟向金融机构（席卷银行、经银保监会准许设立的非银行金融机构）申请合计不赶上群众币85,000万元的归纳授信额度。公司此次申请授信是筹备和营业繁荣的需求，适当公司合座长处，对公司的平常筹备不组成巨大影响，不存正在与《公公法》闭系划定及《公司章程》相违背的状况。

　　全体实质详睹公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《南京晶升配备股份有限公司闭于向金融机构申请归纳授信额度的布告》（布告编号：2025-019）。

　　监事会以为：公司2024年度计提资产减值打算适当留神性准绳和《企业司帐原则》的相闭划定，公司本次计提资产减值打算后，公司财政报外或许愈加真正、平正地反应公司的财政情状、资产价钱及筹备功效，不存正在损害公司及十足股东尤其是中小股东长处的状况。监事会答应本次计提资产减值打算的事项。

　　全体实质详睹公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《南京晶升配备股份有限公司闭于2024年度计提资产减值打算的布告》（布告编号：2025-020）。

　　监事会以为：容诚司帐师工作所（格外平常共同）具备优良的职业操守和专业才具，正在对公司的审计劳动中，或许做到勤奋尽责、卖力履职，客观、公平地评议公司财政情状和筹备功效，答应公司续聘容诚司帐师工作所（格外平常共同）为公司2025年度财政呈报及内部限制审计机构。

　　全体实质详睹公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《南京晶升配备股份有限公司闭于续聘司帐师工作所的布告》（布告编号：2025-021）。

　　监事会以为：公司本次召募资金投资项目延期是公司遵照募投项目推行的实质状况做出的，不存正在变相改良召募资金投向和损害股东长处的景象。本次片面募投项目延期的决定和审批圭臬适当《上海证券往还所科创板上市公司自律拘押指引第1号——类型运作》等闭系司法律例及公司《召募资金管束轨制》的划定。综上，监事会答应公司本次片面募投项目延期的闭系事项。

　　全体实质详睹公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《南京晶升配备股份有限公司闭于片面募投项目延期的布告》（布告编号：2025-022）。

　　监事会以为：公司本次取缔监事会并修订《公司章程》适当《中华群众共和邦公公法》及《上市公司章程指引》的闭系划定，监事会的权柄将由董事会审计委员会行使。

　　全体实质详睹公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《南京晶升配备股份有限公司闭于改造注册地点、取缔监事会、修订＜公司章程＞并收拾工商改造注册、废止及修订片面内部管束轨制的布告》（布告编号：2025-023）。

　　监事会以为：鉴于公司将不再设立监事会，与监事会闭系的内部轨制《南京晶升配备股份有限公司监事集会事规定》相应废止。

　　全体实质详睹公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《南京晶升配备股份有限公司闭于改造注册地点、取缔监事会、修订＜公司章程＞并收拾工商改造注册、废止及修订片面内部管束轨制的布告》（布告编号：2025-023）。

　　监事会以为：董事会编制和审议2024年年度呈报的圭臬适当司法、行政律例和中邦证监会的划定，公司2024年年度呈报及摘要实质真正、切实、完备地反应了公司2024年年度的筹备实质状况，不存正在虚伪记录、误导性陈述或者巨大脱漏。

　　全体实质详睹公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《南京晶升配备股份有限公司2024年年度呈报》及其摘要。

　　监事会以为：公司已确立了较为完美的内部限制系统，适当公司临盆筹备管束实质需求，并获得了有用施行，起到了较好的内部限制和危害防备效率。公司《2024年度内部限制评议呈报》真正、客观地反应了公司内部限制系统的作战及运转状况。

　　全体实质详睹公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《南京晶升配备股份有限公司2024年度内部限制评议呈报》。

　　监事会以为：董事会编制和审议公司2025年第一季度呈报的圭臬适当司法、律例的央浼，呈报实质真正、切实、完备地反应了公司的实质状况，不存正在虚伪记录、误导性陈述或者巨大脱漏。呈报的实质和花样适当中邦证券监视管束委员会和上海证券往还所的各项划定。

　　全体实质详睹公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《南京晶升配备股份有限公司2025年第一季度呈报》。

　　本公司董事会及十足董事保障本布告实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的真正性、切实性和完备性承当司法职守。

　　南京晶升配备股份有限公司（以下简称“公司”或“晶升股份”）第二届董事会第十一次集会和第二届监事会第十次集会审议通过了《闭于利用片面片刻闲置召募资金举办现金管束的议案》，正在确保召募资金投资项目平常举办、保障召募资金安静和公司平常筹备的状况下，利用最高额度不赶上群众币55,000万元的闲置召募资金举办现金管束，进货安静性高、活动性好、投资限期不赶上12个月（含）的具有合法筹备资历的金融机构发售的投资产物，利用限期自第二届董事会第十一次集会审议通过之日起12个月内有用，正在决议有用期内公司可遵照理产业物或存款类产物限期正在可用资金额度内滚动利用。

　　董事会授权总司理正在上述额度领域及限期行家使投资决定、签订闭系文献等事宜，全体事项由公司财政部担负结构推行。上述事项正在公司董事会审批权限领域内，无需提交公司股东大会审批。公司监事会公布了鲜明答应的看法，保荐机构华泰团结证券有限职守公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项出具了鲜明答应的核查看法。现将全体状况布告如下：

　　遵照中邦证券监视管束委员会于2023年3月13日出具的《闭于答应南京晶升配备股份有限公司初度公拓荒行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕547号），公司获准向社会公拓荒行群众币平常股3,459.1524万股，每股发行价钱为群众币32.52元，召募资金总额为1,124,916,360.48元；扣除发行用度共计108,612,441.09元（不含增值税金额）后，召募资金净额为1,016,303,919.39元，上述资金已十足到位，经容诚司帐师工作所（格外平常共同）审验并于2023年4月17日出具了《验资呈报》（容诚验字[2023]210Z0014号）。

　　为类型公司召募资金管束和利用，爱惜投资者权力，公司设立了闭系召募资金专用账户。召募资金到账后，已十足存放于召募资金专项账户内，公司及全资子公司南京晶升半导体科技有限公司（以下简称“晶升半导体”）已与保荐机构、存放召募资金的贸易银行签订了召募资金三方/四方拘押赞同。

　　遵照公司披露的《南京晶升配备股份有限公司初度公拓荒行股票并正在科创板上市招股仿单》，本次初度公拓荒行股票募投项目状况筹划如下：

　　因为募投项目作战需求必定周期，遵照募投项目作战进度，现阶段召募资金正在短期内涌现片刻闲置的状况。正在不影响召募资金投资项目作战、不影响公司平常临盆筹备及确保资金安静的状况下，公司将合理诈欺闲置召募资金举办现金管束，提升召募资金利用服从。

　　为提升公司召募资金利用服从和收益，正在不影响募投项目作战和召募资金利用、确保召募资金安静的条件下，公司利用片面片刻闲置召募资金举办现金管束，加添公司收益，保险公司股东权力。

　　公司利用闲置召募资金进货安静性高、活动性好、投资限期不赶上12个月（含）的具有合法筹备资历的金融机构发售的投资产物，投资危害可控。该等现金管束产物不得用于质押，不得用于证券投资为主意的投资手脚。

　　公司筹划利用最高额度不赶上群众币55,000万元的片面片刻闲置召募资金举办现金管束，正在上述额度内资金能够滚动利用，利用限期自第二届董事会第十一次集会审议通过之日起12个月内有用。

　　董事会授权总司理正在上述额度领域及限期行家使投资决定、签订闭系文献等事宜，全体事项由公司财政部担负结构推行。

　　公司将服从《上海证券往还所科创板股票上市规定》《上海证券往还所科创板上市公司自律拘押指引第1号——类型运作》等闭系律例和类型性文献的央浼实时执行新闻披露任务。

　　公司利用片面片刻闲置召募资金举办现金管束的所得收益归公司全面，并庄苛服从中邦证券监视管束委员会及上海证券往还所闭于召募资金拘押手段的央浼管束和利用资金，现金管束产物到期后将退回至召募资金专户。

　　本次利用片面片刻闲置召募资金举办现金管束的事项仍然公司董事会和监事会审议通过，保荐机构已公布鲜明无反驳看法。

　　公司利用片面片刻闲置召募资金举办现金管束是正在确保公司募投项目所需资金和保障召募资金安静的条件下举办的，执行了需要的审批圭臬，不影响召募资金项主意平常举办，不会影响公司主开业务的平常展开。

　　通过对片面片刻闲置召募资金举办现金管束，有利于提升召募资金利用服从，加添资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

　　虽然公司拟进货安静性高、活动性好、投资限期不赶上12个月（含）的具有合法筹备资历的金融机构发售的投资产物，投资危害可控，但金融市集受宏观经济影响较大，公司将遵照经济时势以及金融市集的改观合时适量介入，但不破除该项投资受到市集颠簸的影响，存正在必定的体系性危害。

　　1、公司将庄苛服从《上海证券往还所科创板股票上市规定》《上海证券往还所科创板上市公司自律拘押指引第1号——类型运作》以及公司《召募资金管束轨制》等相闭划定收拾闭系现金管束营业。

　　2、公司服从决定、施行、监视本能相散开的准绳确立健康现金管束的审批和施行圭臬，有用展开和类型运转现金管束的投资产物进货事宜，确保资金安静。

　　3、公司将庄苛坚守小心投资准绳筛选投资对象，首要抉择信用好、范畴大、有才具保险资金安静的发行主体所发行的产物。

　　4、公司财政部闭系职员将实时解析和跟踪投资产物的投向、项目发展状况，如评估浮现存正在大概影响公司资金安静的危害成分，将实时采纳相应保全手段，限制理财危害。

　　5、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金利用状况举办监视与反省，需要时能够邀请专业机构举办审计。

　　公司本次利用片面片刻闲置召募资金举办现金管束，实质及审议圭臬适当《上海证券往还所科创板股票上市规定》《上海证券往还所科创板上市公司自律拘押指引第1号——类型运作》等司法、律例、类型性文献以及公司《召募资金管束轨制》的划定，且公司本次利用片面片刻闲置召募资金举办现金管束不会影响公司平常筹备、不会影响公司召募资金投资项主意展开和作战经过，不存正在变相改良召募资金投向和损害公司股东长处尤其是中小股东长处的景象，适当公司和十足股东的长处，有利于提升公司的资金利用服从，获取优良的资金回报。

　　经核查，保荐机构以为：公司本次利用片面片刻闲置召募资金举办现金管束的事项仍然公司董事会和监事会审议通过，执行了需要的审批圭臬，适当闭系司法律例的央浼，有利于提升公司召募资金利用效益，不会影响上市公司召募资金投资项主意平常推行，不存正在变相改良召募资金投向的景象，适当公司和十足股东的长处。保荐机构对公司本次利用片面片刻闲置召募资金举办现金管束的事项无反驳。

　　本公司董事会及十足董事保障本布告实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的真正性、切实性和完备性承当司法职守。

　　南京晶升配备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次集会闭照已于2025年4月18日向十足董事发出，集会于2025年4月28日正在公司集会室以现场及通信体例召开。集会应出席董事7名，实质出席董事7名，本次集会由董事长李辉主办。本次集会的齐集、召开及外决圭臬适当《中华群众共和邦公公法》（以下简称“《公公法》”）、《中华群众共和邦证券法》（以下简称“《证券法》”）等相闭司法、行政律例、类型性文献和《南京晶升配备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的划定，集会决议合法有用。

　　董事会以为：2024年度，公司总司理服从《公司章程》等闭系划定，卖力执行董事会给与的职责，类型运作、科学决定，踊跃激动公司各项营业繁荣，并纠合公司2024年度劳动状况及2024年度劳动筹划，编制了《2024年度总司理劳动呈报》。

　　董事会以为：2024年度，公司董事会遵照《公公法》《证券法》《公司章程》及《董事集会事规定》等司法律例及闭系划定，确切执行董事会职责，庄苛施行股东大会决议，一连完美公司办理，不竭促使公司类型化运作，充沛维持了公司和股东的合法权力。

　　董事会以为：2024年度，公司审计委员会服从《上海证券往还所科创板上市公司自律拘押指引第1号——类型运作》《公司章程》及公司《审计委员集会事规定》等相闭划定，充沛诈欺专业常识，秉持小心、客观、独立的准绳，勤奋尽责，充沛阐明公司审计委员会的监视本能，确切执行好权柄领域内的职守。正在监视外部审计、领导公司内部审计、敦促公司完美内控轨制等方面持续阐明专业效率，维持公司与十足股东的合法权力，促使公司持重筹备和类型运作，尽职尽责地执行了审计委员会的职责。

　　全体实质详睹公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《南京晶升配备股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职状况呈报》。

　　（四）审议通过《闭于2024年度司帐师工作所履职状况评估呈报及审计委员会执行监视职责状况呈报的议案》

　　董事会以为：公司董事会审计委员会庄苛坚守《公公法》《证券法》《上市公司办理原则》《邦有企业、上市公司选聘司帐师工作所管束主见》《上海证券往还所科创板上市公司自律拘押指引第1号——类型运作》等司法律例、类型性文献及《公司章程》的划定和央浼，充沛阐明特意委员会的效率，对司帐师工作所闭系天禀和执业才具等举办了审查，正在年报审计岁月与司帐师工作所举办了充沛的计划和疏导，敦促司帐师工作所实时、切实、客观、公平地出具审计呈报，确切执行了审计委员会对司帐师工作所的监视职责。

　　容诚司帐师工作所（格外平常共同）正在公司年报审计进程中僵持以平正、客观的立场举办独立审计，展现了优良的职业操守和营业本质，依时结束了公司2024年度财政呈报及内部限制审计闭系劳动，审计手脚类型有序，出具的审计呈报客观、完备、真切、实时。

　　全体实质详睹公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《南京晶升配备股份有限公司闭于2024年度司帐师工作所履职状况评估呈报及审计委员会执行监视职责状况呈报》。

　　董事会以为：2024年度，公司独立董事本着小心客观的准绳，以勤奋担负的立场，充沛阐明各自专业效率，依赖本身堆集的专业常识和执业履历向公司提出合理化发起，整个闭怀公司的繁荣情状，实时领略公司的临盆筹备新闻，一连激动公司办理系统的完美。同时卖力审查公司提交的各项集会议案、财政呈报及其他文献，遵照独立董事及各特意委员会的职责领域公布闭系书面看法，踊跃促使董事会决定的客观性、科学性。

　　全体实质详睹公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《南京晶升配备股份有限公司2024年度独立董事述职呈报（李小敏）》《南京晶升配备股份有限公司2024年度独立董事述职呈报（何亮）》《南京晶升配备股份有限公司2024年度独立董事述职呈报（谭昆仑）》。

　　董事会以为：经核查独立董事李小敏、谭昆仑、何亮的任职经过以及签订的闭系自查文献，上述职员未正在公司掌握除独立董事以外的任何职务，也未正在公司首要股东公司掌握任何职务，与公司以及首要股东之间不存正在利害联系或其他大概妨害其举办独立客观判定的联系。公司独立董事适当《上市公司独立董事管束主见》《上海证券往还所科创板上市公司自律拘押指引第1号——类型运作》中对独立董事独立性的闭系央浼。

　　外决结果：答应4票，阻难0票，弃权0票。闭系董事李小敏、何亮、谭昆仑回避外决。

　　全体实质详睹公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《南京晶升配备股份有限公司董事会闭于独立董事独立天性况评估的专项看法》。

　　董事会以为：公司2024年度财政决算呈报服从《公公法》《证券法》《公司章程》的相闭划定编制，平正地反应了公司2024年12月31日的财政情状及2024年度的筹备功效和现金流量。

　　（八）审议通过《闭于2024年度召募资金存放与实质利用状况的专项呈报的议案》

　　董事会以为：2024年度，公司庄苛按拍照闭司法律例及《召募资金管束轨制》等划定和央浼，设立召募资金专项账户，并实时、真正、切实、完备地执行闭系新闻披露劳动，公司召募资金存放与实质利用状况合法合规，不存正在变相改良召募资金投向、损害公司及十足股东长处的景象。

　　全体实质详睹公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《南京晶升配备股份有限公司2024年度召募资金存放与实质利用状况的专项呈报》（布告编号：2025-015）。

　　董事会以为：公司本次利用片面片刻闲置召募资金举办现金管束，实质及审议圭臬适当《上海证券往还所科创板股票上市规定》《上海证券往还所科创板上市公司自律拘押指引第1号——类型运作》等司法、律例、类型性文献以及公司《召募资金管束轨制》的划定，且公司本次利用片面片刻闲置召募资金举办现金管束不会影响公司平常筹备、不会影响公司召募资金投资项主意展开和作战经过，不存正在变相改良召募资金投向和损害公司股东长处尤其是中小股东长处的景象，适当公司和十足股东的长处，有利于提升公司的资金利用服从，获取优良的资金回报。

　　全体实质详睹公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《南京晶升配备股份有限公司闭于利用片面片刻闲置召募资金举办现金管束的布告》（布告编号：2025-016）。

　　本议案仍然第二届董事会薪酬与审核委员会第四次集会事先审议通过，十足委员回避外决。

　　全体实质详睹公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《南京晶升配备股份有限公司闭于2025年度董事、监事、高级管束职员薪酬计划的布告》（布告编号：2025-017）。

　　本议案仍然第二届董事会薪酬与审核委员会第四次集会事先审议通过，闭系委员李辉回避外决。

　　外决结果：答应4票，阻难0票，弃权0票。闭系董事李辉、吴春生、张小潞回避外决。

　　全体实质详睹公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《南京晶升配备股份有限公司闭于2025年度董事、监事、高级管束职员薪酬计划的布告》（布告编号：2025-017）。

　　董事会以为：公司2024年年度利润分派预案适当《公司章程》及上海证券往还所《上市公司拘押指引第3号——上市公司现金分红》的闭系划定，且充沛切磋了公司现阶段的财政情状、筹备繁荣及资金需求等成分，保险了股东的合理回报，有利于公司深刻繁荣，不存正在损害股东长处的景象。

　　全体实质详睹公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《南京晶升配备股份有限公司闭于2024年年度利润分派预案的布告》（布告编号：2025-018）。

　　董事会以为：为知足公司及子公司的繁荣，确保公司筹备的资金需求，公司及归并领域内的子公司（已设立及新设立）拟向金融机构（席卷银行、经银保监会准许设立的非银行金融机构）申请合计不赶上群众币85,000万元的归纳授信额度。公司此次申请授信是筹备和营业繁荣的需求，适当公司合座长处，对公司的平常筹备不组成巨大影响，不存正在与《公公法》闭系划定及《公司章程》相违背的状况。

　　全体实质详睹公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《南京晶升配备股份有限公司闭于向金融机构申请归纳授信额度的布告》（布告编号：2025-019）。

　　董事会以为：公司2024年度计提资产减值打算适当《企业司帐原则》及公司司帐计谋的闭系划定，或许线年度的筹备功效，适当闭系司法律例的划定和公司实质状况，不会影响公司平常筹备。董事会一概答应公司本次计提资产减值打算事项。

　　全体实质详睹公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《南京晶升配备股份有限公司闭于2024年度计提资产减值打算的布告》（布告编号：2025-020）。

　　董事会以为：容诚司帐师工作所（格外平常共同）具备为上市公司供给审计办事的相应执业天禀和胜任才具，或许独立、诚信地对公司财政报外及内部限制状况举办审计，知足公司2025年度的审计劳动央浼。公司续聘容诚司帐师工作所（格外平常共同）可保障公司财政审计劳动的连气儿性，不存正在损害公司及其他股东尤其是中小股东权力的景象。

　　全体实质详睹公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《南京晶升配备股份有限公司闭于续聘司帐师工作所的布告》（布告编号：2025-021）。

　　董事会以为：本次片面募投项目延期是公司遵照项目推行的实质状况做出的小心断定，不会对公司的平常筹备出现巨大晦气影响。项主意延期未改良募投项主意投资总额、推行主体、投资实质和召募资金的投资用处，不会对募投项主意推行变成本色性的影响，决定和审批圭臬适当《上海证券往还所科创板上市公司自律拘押指引第1号——类型运作》等闭系司法律例及公司《召募资金管束轨制》的划定，不存正在变相改良召募资金用处和损害股东尤其是中小股东长处的景象。

　　全体实质详睹公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《南京晶升配备股份有限公司闭于片面募投项目延期的布告》（布告编号：2025-022）。

　　（十七）审议通过《闭于改造注册地点、取缔监事会、修订＜公司章程＞并收拾工商改造注册的议案》

　　董事会以为：公司改造注册地点，取缔监事会，并对《公司章程》片面条目举办修订，适当《公公法》《证券法》《上市公司章程指引》等司法、律例和类型性文献的闭系划定及公司实质状况，有利于促使公司类型运作，提拔公司办理程度。

　　全体实质详睹公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《南京晶升配备股份有限公司闭于改造注册地点、取缔监事会、修订＜公司章程＞并收拾工商改造注册、废止及修订片面内部管束轨制的布告》（布告编号：2025-023）。

　　董事会以为：公司遵照《公公法》《证券法》《上海证券往还所科创板股票上市规定》等闭系划定，纠合实质状况，对内部管束轨制举办了修订，有利于确立健康公司内部管束机制，促使公司类型运作，维持公司及股东的合法权力。

　　18.13《闭于修订＜董事和高级管束职员所持本公司股份及其转折管束轨制＞的议案》。

　　全体实质详睹公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《南京晶升配备股份有限公司闭于改造注册地点、取缔监事会、修订＜公司章程＞并收拾工商改造注册、废止及修订片面内部管束轨制的布告》（布告编号：2025-023）。

　　（十九）审议通过《闭于＜2024年度“提质增效重回报”活跃计划＞的评估呈报暨＜2025年度“提质增效重回报”活跃计划＞的议案》

　　董事会以为：为延续2024年度活跃计划的功效，公司正在总结2024年度“提质增效重回报”活跃计划施行状况的根底上，同意《2025度“提质增效重回报”活跃计划》，以进一步提拔公司筹备服从，深化市集竞赛力，保险投资者权力，竖立优良的血本市集现象。

　　全体实质详睹公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《南京晶升配备股份有限公司2024年度“提质增效重回报”活跃计划的评估呈报暨2025年度“提质增效重回报”活跃计划》。

　　董事会以为：公司2024年年度呈报的编制和审议圭臬适当闭系司法律例及《公司章程》等内部规章轨制的划定；公司2024年年度呈报的实质与花样适当闭系划定，平正地反应了公司2024年度的财政情状和筹备功效等事项；年度呈报编制进程中，未浮现公司插手年度呈报编制和审议的职员有违反保密划定的手脚；董事会十足成员保障公司2024年年度呈报披露的新闻真正、切实、完备，不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或巨大脱漏，并对其实质的真正性、切实性和完备性依法承当司法职守。

　　全体实质详睹公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《南京晶升配备股份有限公司2024年年度呈报》及其摘要。

　　董事会以为：公司已确立了较为健康的内部限制系统，拟定了较为完美、合理的内部限制轨制，公司的内部限制轨制适当邦度相闭司法律例和证券拘押部分的央浼，各项内部限制正在公司临盆筹备等各个闭节中获得了一连和庄苛的施行。公司《2024年度内部限制评议呈报》整个、真正、客观地反应了公司内部限制状况，不存正在虚伪记录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　全体实质详睹公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《南京晶升配备股份有限公司2024年度内部限制评议呈报》。

　　董事会以为：公司《2025年第一季度呈报》的编制和审议圭臬适当闭系司法、律例的央浼，呈报实质真正、切实、完备地反应了公司的实质状况，不存正在虚伪记录、误导性陈述或者巨大脱漏。呈报实质和花样适当中邦证券监视管束委员会和上海证券往还所的各项划定。

　　全体实质详睹公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《南京晶升配备股份有限公司2025年第一季度呈报》。

　　董事会断定于2025年5月20日正在南京经济技艺拓荒区综辉道49号，公司集会室召开公司2024年年度股东大会。

　　全体实质详睹公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《南京晶升配备股份有限公司闭于召开2024年年度股东大会的闭照》（布告编号：2025-024）。