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本次减资不构成重大资产重组2025年10月17日

来源:未知 时间:2025-10-17 14:23
导读:本次减资不构成重大资产重组2025年10月17日 来自【营业新闻汇总】:10月14日主力资金净流出1160.11万元,占总成交额7.26%。 来自【公司布告汇总】:电子城将于2025年10月30日召开第五次且


  本次减资不构成重大资产重组2025年10月17日来自【营业新闻汇总】:10月14日主力资金净流出1160.11万元,占总成交额7.26%。

  来自【公司布告汇总】:电子城将于2025年10月30日召开第五次且自股东会,审议董事会换届及独立董事津贴调治等议案。

  来自【公司布告汇总】:公司提名齐战勇、张玉伟、宋筑功、陈兆震为第十三届董事会非独立董事候选人,提名宋筑波、尹志强、刘志东为独立董事候选人。

  来自【公司布告汇总】:独立董事津贴拟由每人每年10万元调治至13万元(税前),尚需股东会同意。

  来自【公司布告汇总】:参股公司电子城华平东久(宁波)注册血本拟由2000万元减至1000万元,电子城高科与ALLENDALE GLOBAL LIMITED同比例减资各收回500万元。

  10月14日主力资金净流出1160.11万元,占总成交额7.26%;逛资资金净流入329.42万元,占总成交额2.06%;散户资金净流入830.69万元,占总成交额5.2%。

  北京电子城高科技集团股份有限公司于2025年10月14日召开第十二届董事会第四十九次聚会,审议通过众项议案。聚会批准提名齐战勇、张玉伟、宋筑功、陈兆震为第十三届董事会非独立董事候选人;提名宋筑波、尹志强、刘志东为独立董事候选人,上述提名尚需提交股东会审议。聚会批准将独立董事津贴由每人每年10万元调治至13万元(税前),该调治尚需股东会同意。聚会通过修订23项、废止2项内控轨制的议案。聚会批准参股公司电子城华平东久(宁波)投资料理有限公司注册血本由2000万元减至1000万元,公司及ALLENDALE GLOBAL LIMITED同比例减资。聚会肯定召开2025年第五次且自股东会,审议闭连议案。

  公司将于2025年10月30日召开2025年第五次且自股东会,采用现场投票与搜集投票相勾结方法。现场聚会于当日9点30分正在公司聚会室召开,搜集投票通过上海证券营业所体系实行,年华为当日营业时段及互联网平台9:15-15:00。股权挂号日为2025年10月23日。聚会将审议《闭于调治独立董事津贴的议案》、董事会换届推选非独立董事及独立董事等议案,对中小投资者只身计票。挂号年华为2025年10月28日,地方为公司董事会办公室。

  电子城华平东久(宁波)拟将注册血本由2,000万元减至1,000万元,减资对价1,000万元,由股东电子城高科与ALLENDALE GLOBAL LIMITED同比例减资,各收回500万元。减资单价为1元/注册血本,资金出处于公司自有资金,减资后两边持股比例保留50%稳固,董事会组成稳固。截至2025年8月31日,该公司净资产2,750.73万元,2025年1月至8月净利润389.58万元。本次减资不组成庞大资产重组,不涉及干系营业。

  北京电子控股有限义务公司提名宋筑波、尹志强、刘志东为第十三届董事会独立董事候选人。三位候选人均具备独立董事任职资历,熟习闭连公法准则,具有5年以上闭连事务体味,已得到证券营业所认同的培训声明。均吻合独立性央求,未正在公司或其从属企业任职、未持股1%以上、未正在闭键股东单元任职、与公司无庞大营业交往、未供给中介效劳。近来36个月内未受行政科罚或刑事科罚,未被证监会立案观察,无庞大失信纪录。兼任独立董事的境内上市公司不跨越三家,正在本公司毗连任职未跨越六年。宋筑波为司帐学传授、博士,具有30余年司帐、审计教学与探求体味。

  刘志东、尹志强、宋筑波三位独立董事候选人判袂缔结声明与应允,确认具备上市公司运作根基学问,熟习闭连公法准则,具有5年以上履职所需事务体味,已通过董事会提名委员会资历审查,与提名士无利害相闭,应允任职岁月依法履职、保留独立性,若不再吻合前提将主动退职。

  公司订定或修订众项内部料理轨制,网罗《战术料理轨制》《内部审计轨制》《内部掌管轨制》《投资者相闭料理举措》《独立董事事务轨制》《召募资金料理举措》《总司理事务细则》《独立董事特意聚会事务轨制》《董事会授权料理举措》《榜样与干系方资金交往料理轨制》《庞大新闻内部讲述轨制》《外部新闻运用人料理轨制》《干系营业料理举措》《董事和高级料理职员所持本公司股份及股份更正料理举措》《董事会审计委员会施行细则》《董事会薪酬与视察委员会施行细则》《董事会战术委员会施行细则》《董事会提名委员会施行细则》《年报新闻披露庞大过失义务追溯轨制》《底细新闻知恋人挂号轨制》《新闻披露事情料理轨制》《对外担保料理举措》《董事会秘书事务细则》。上述轨制均经董事会审议通过,涉及战术料理、审计监视、内部掌管、投资者相闭、董事高管履职、新闻披露、资金交往、干系营业等方面,进一步圆满公司办理组织。

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