扣除不含税发行费用后2025年12月14日

　　扣除不含税发行费用后2025年12月14日本公司及董事会理想成员保障音信披露实质的的确、凿凿和完美，没有子虚纪录、误导性陈述或者巨大漏掉。

　　5、2024年第三季度，“艾录转债”因转股节减330张（票面金额共计33,000元黎民币），合计转换上海艾录包装股份有限公司（以下简称“公司”）股票3,267股。截至2024年9月30日，公司盈利可转换公司债券（以下简称“可转债”）为4,999,280张，盈利可转债票面总金额为499,928,000元黎民币。

　　依照《深圳证券交往所创业板股票上市规矩》和《深圳证券交往所上市公司自律监禁指引第15号——可转换公司债券》的相合法则，公司现将2024年第三季度可转债转股及公司总股份蜕变环境告示如下：

　　经中邦证券监视打点委员会《合于许可上海艾录包装股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1928号）允许，并经深圳证券交往所许可，上海艾录股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月23日向不特定对象发行（向社会公然拓行）可转换公司债券5,000,000张，每张面值黎民币100元，召募资金总额为黎民币500,000,000.00元，扣除不含税发行用度后，召募资金净额为黎民币490,193,613.19元。上述召募资金已于2023年10月27日到位并经立信司帐师工作所（特别寻常合资）审验，出具了信会师报字[2023]第ZA15429号《验资申报》。

　　经深圳证券交往所（以下简称“深交所”）许可，公司本次可转债于2023年11月20日正在深交所上市交往，债券简称“艾录转债”，债券代码“123229”。

　　本次发行的可转债转股期自可转债发行完成之日（2023年10月27日）满六个月后的第一个交往日（2024年4月29日）起至可转债到期日（2029年10月22日）止（如遇法定节假日或平息日延至其后的第1个做事日；顺延时间付息款子不另计息）。

　　因公司施行2023年度权利分配，依照《上海艾录包装股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券召募仿单》的相合法则，正在“艾录转债”发行之后，当公司爆发派送股票股利、转增股本、增发新股、配股以及派展现金股利等环境时，转股代价相应安排。权利分配计划施行后，“艾录转债”的转股代价由10.15元/股安排为10.10元/股，安排后的转股代价于2024年5月30日（股权除息日）起生效。详细实质详睹公司于2024年5月22日正在巨潮资讯网（）披露的《合于“艾录转债”安排转股代价的告示》（告示编号：2024-041）。

　　2024年第三季度，“艾录转债”因转股节减330张（票面金额共计33,000元黎民币），合计转换公司股票3,267股。截至2024年9月30日，公司盈利可转换公司债券为4,999,280张，盈利可转债票面总金额为499,928,000元黎民币。

　　股份本质 本次转移前（2024年6月28日） 本次转移 本次转移后（2024年9月30日）

　　股份数目（股） 比例（%） 转股数（股） 其他（股） 股份数目（股） 比例（%）

　　投资者如需解析“艾录转债”的合系条件，请盘问公司于2023年10月19日正在巨潮资讯网（//）登载的《上海艾录包装股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券召募仿单》。

　　1、截至2024年9月30日中邦证券挂号结算有限义务公司深圳分公司出具的“上海艾录”股本布局外；

　　2、截至2024年9月30日中邦证券挂号结算有限义务公司深圳分公司出具的“艾录转债”股本布局外。