中国东方资产管理股份有限公司上海分公司副总经理中辉期货

　　中国东方资产管理股份有限公司上海分公司副总经理中辉期货公司董事会2026年第一次聚会审议通过了《公司合于董事会换届推举的议案》，订定董事会换届计划：提名推行董事2名，非推行董事（股权董事）6名，独立董事5名；另有职工代外董事1名，由公司职工代外大会推举出现。

　　二、非推行董事（股权董事）候选人：龚德雄、管蔚、薄今纲、朱毅、林华喆、计宏梅。个中，龚德雄、计宏梅为新任推举，其他候选人工蝉联推举。

　　按照联系国法准则和《公司章程》的法则，现将上述推行董事、非推行董事（股权董事）候选人提请股东会举办推举并逐项外决。候选人简历及联系消息详睹附件。

　　上述董事候选人录取后，新任董事的任职资历须报邦度金融监视办理总局准许，自任职资历经准许之日起履职，蝉联董事自股东会决议通过之日起履职。

　　张为忠，男，1967年出生，硕士探究生，高级经济师。曾任中邦修树银行大连市分行开拓划分行行长，大连总审计室总审计师兼主任，内蒙古总审计室总审计师兼主任，湖北省分行纪委书记、党委委员、副行长，总行普惠金融奇迹部（小企业营业部）总司理兼修行研修中央（探究院）普惠与零售研修院副院长，总行公司营业总监兼普惠金融奇迹部总司理。现任上海浦东发扬银行党委书记、董事长。

　　谢 伟，男，1971年出生，硕士探究生，正高级经济师。曾任中邦修树银行河南省分行公司营业部总司理，许昌市分行党委书记、行长；上海浦东发扬银行公司及投资银行总部发扬办理部总司理，公司及投资银行总部副总司理兼投行营业部、发扬办理部、大客户部总司理，福州分行党委书记、行长，总行资金总部总司理，资产办理部总司理，金融墟市部总司理，金融墟市营业总监，总行党委委员、副行长、董事会秘书；浦银安盛基金办理有限公司董事长。现任上海浦东发扬银行党委副书记、副董事长、行长。

　　就公司所知，截至本文献披露之日，谢伟先生持有公司遍及股股份21.7万股。

　　龚德雄，男，1969年出生，大学学历，高级办理职员工商办理硕士，经济师。曾任上海邦际信任投资公司证券部副司理，上海证券有限仔肩公司党委书记、董事长，海证期货有限公司董事长，上海邦际集团有限公司金融办理总部总司理，邦泰君安证券股份有限公司党委委员、副总裁、资产办理营业委员会总裁、财产办理营业委员会总裁，上海邦泰君安证券资产办理有限公司董事长、CEO，邦泰君安资金办理有限公司董事长，邦泰君安改进投资有限公司董事长、总司理、推行委员会主席，申能（集团）有限公司副总司理，东方证券股份有限公司党委书记、董事长，申能投资办理有限公司推行董事、总司理，申能产业保障股份有限公司董事长。现任上海邦际集团有限公司党委副书记、董事、总司理。

　　管 蔚，女，1971年出生，大学学历，办理学硕士，高级司帐师。曾任上海申通集团有限公司财政办理部司理助理，上海久事公司财政办理部副司理、司理，纪委委员、审计监察部司理、监事会监事，上海都邑旅逛卡发扬有限公司总司理、党支部书记，上海地产（集团）有限公司财政总监。现任上海邦际集团有限公司党委委员、副总司理、财政总监，兼任上海邦有资产筹划有限公司党委书记、董事长。

　　薄今纲，男，1964年出生，本科学历，博士学位，教学级高级工程师。曾任天津市话局总工程师、副局长，中邦挪动通讯集团天津有限公司副总司理，中邦挪动通讯集团吉林有限公司董事长，中邦挪动通讯集团有限公司采购共享任事中央总司理、党委书记，中邦挪动通讯集团终端有限公司董事长、党委书记。现任中移物联网有限公司董事、中航信挪动科技股份有限公司董事。

　　朱 毅，男，1964年出生，本科学历，硕士学位，高级司帐师。曾任邮电部审计局企业审计处副处长，中邦邮电电信总局基修财政处处长，中邦挪动通讯集团公司财政部资金更动中央主任、财政部副总司理，中邦挪动通讯集团财政有限公司党委书记、董事长、总司理。现任中移邦投改进投资办理有限公司董事。

　　林华喆，男，1974年出生，硕士探究生，经济师。曾任中邦信达资产办理公司成都服务处党委委员，中邦信达资产办理股份有限公司四川省分公司党委委员、纪委书记、副总司理，中邦信达资产办理股份有限公司甘肃省分公司党委书记、总司理，中邦信达资产办理股份有限公司四川省分公司党委书记、总司理。

　　计宏梅，女，1971年出生，本科学历，硕士学位。曾任中邦银行上海市浦东分行消息科技部副科长、生意部副科长，中邦东方资产办理公司上海服务处资产筹划一部高级司理，上海东兴投资控股发扬公司助理总司理，中邦东方资产办理公司上海服务处副总司理，中邦东方资产办理股份有限公司上海分公司副总司理，中邦东方资产办理股份有限公司出格机缘投资奇迹部总司理。现任中邦东方资产办理股份有限公司上海市分公司党委书记。

　　就公司所知，截至本文献披露之日，上述董事候选人不存正在《上海证券买卖所上市公司自律囚禁指引第1号——样板运作》第3.2.2条所列境况，与公司亦不存正在长处冲突。除上述简历消息外，以上董事候选人与公司其他董事、高级办理职员或持股5%以上股东不存正在合系干系。

　　公司董事会2025年第十三次聚会审议通过拟予以中邦信达资产办理股份有限公司（以下简称“信达资产集团”）归纳授信额度黎民币1,098.92亿元，该笔合系买卖额度已越过公司迩来一期经审计净资产的5%。按照《银行保障机构合系买卖办理措施》《上海证券买卖所股票上市礼貌》以及《公司章程》《合系买卖办理措施》等相合法则，该笔合系买卖事项需提交股东会审议准许，信达投资有限公司及联系合系股东对本议案审议事项须回避外决。

　　申请审定予以信达资产集团归纳授信额度黎民币1,098.92亿元，授信有用期3年。

　　中邦信达资产办理股份有限公司设置于1999年4月，注册地北京市，法定代外人张卫东，注册资金黎民币381.65亿元，团结社会信用代码为

　　45A，生意范畴为：收购、受托筹划金融机构和非金融机构不良资产，对不良资产举办办理、投资和管理；债权转股权,对股权资产举办办理、投资和管理；崩溃办理；对外投资；营业有价证券；发行金融债券、同行拆借和向其他金融机构举办贸易融资；经准许的资产证券化营业、金融机构托管和闭塞清理营业；财政、投资、国法及危险办理商量和照料；资产及项目评估；邦务院银行业监视办理机构准许的其他营业。

　　鉴于信达投资有限公司为公司重要股东，其控股股东信达资产集团及其子公司为公司合系方，公司与其发展授信营业，应推行合系买卖联系办理法则。

　　本次归纳授信合系买卖是公司的平常授信营业，后续与信达资产集团按照差异的营业本质、买卖金额及限期、邦度联系策略法则等，正在授信额度内依照合规、公道准绳发展平素买卖，以不优于对非合系方同类买卖的条目举办，且不经受本公司股权举动质押，不为其融资行径担保，但其以银行存单、邦债供给足额反担保除外。

　　本次合系买卖对公司接续筹划才能、损益及资产情状不组成首要影响，不存正在损害其他股东合法长处的境况。

　　公司独立董事蔡洪平、吴弘、孙立坚、叶修芳、吴晓球对本次合系买卖楬橥独立偏睹如下：

　　1.订定予以信达资产集团归纳授信额度黎民币1,098.92亿元，授信有用期3年。本次合系买卖属于公司的平素银行营业，整体买卖条目按公道准绳切磋订立。联系条目吻合邦度联系国法准则和囚禁机构的请求，买卖公正，没有浮现存正在损害股东合法长处的境况。

　　2.本次合系买卖对公司接续筹划才能、损益及资产情状不组成首要影响，不存正在损害其他股东合法长处的境况。

　　3.本次合系买卖审批圭外吻合《证券法》和《上海证券买卖所股票上市礼貌》等相合国法准则和《公司章程》的法则。

　　公司董事会2026年第一次聚会审议通过了《公司合于董事会换届推举的议案》，订定董事会换届计划：提名推行董事2名，非推行董事（股权董事）6名，独立董事5名；另有职工代外董事1名，由公司职工代外大会推举出现。

　　本议案提请推举独立董事5名，候选人工：吴弘、孙立坚、叶修芳、吴晓球、宋铮。个中，宋铮为新任推举，其他候选人工蝉联推举。

　　按照《公司章程》第一百零三条“公司股东会推举两名以上独立董事时，应该采用累积投票制”的联系法则，本议案为累积投票议案，累积投票制的投票方法证明详睹公司于2026年1月7日正在上海证券买卖所网站披露的《上海浦东发扬银行股份有限公司合于召开2026年第一次一时股东会的知照》附件2。

　　现将上述独立董事候选人提请股东会举办推举，候选人简历及联系消息详睹附件。

　　上述独立董事候选人录取后，蝉联独立董事自股东会决议通过之日起履职；新任独立董事的任职资历须报邦度金融监视办理总局准许，自任职资历经准许之日起履职，正在独立董事候选人宋铮先生任职资历得到囚禁准许之前，为确保董事会运作依法合规，按照联系国法准则和《公司章程》，蔡洪平先生将不绝施行独立董事及联系董事会特意委员会职责。

　　吴 弘，男，1956年生，博士探究生。曾任华东政法大学经济法学院院长，中邦商法探究会常务理事、上海邦际商务国法探究会副会长，邦度法令考查命题委员会委员，上海市人大常委会立法商量专家、上海市高级黎民法院商量专家，上海市消费者权柄护卫委员会委员，上海证券买卖所上市委员会委员、中邦金融期货买卖所买卖委员会委员、上海期货买卖所探究院学术委员等。现任华东政法大学教学、博士生导师，中邦银行法探究会副会长，上海市法学会金融法探究会会长，上海金融法制探究会副会长，南京银行股份有限公司独立董事，东方证券股份有限公司独立董事。

　　孙立坚，男，1962年出生，博士探究生。曾任同济大学分校助教，日本能势兴办探究所打算助理，第七届邦务院运用学科学位委员。现任复旦大学金融探究中央主任、经济学院教学、博士生导师，上海市政协经济金融委员会特聘专家，致公党焦点委员、致公党焦点经济委员会副主任，中邦天下经济学会常务理事，中邦数目经济学会常务理事。

　　叶修芳，女，1966年出生，博士探究生。曾任上海财经大学讲师、副教学，财务部企业司帐规则第三届和第四届商量委员会委员。现任上海财经大学司帐学教学、博士生导师，中邦上市公司协会女董事专业委员会副主任委员，上海氯碱化工股份有限公司独立董事，招商局蛇口工业区控股股份有限公司独立董事，修信人寿保障股份有限公司独立董事。

　　吴晓球（别名吴晓求），男，1959年出生，经济学博士。曾任中邦黎民大学经济学探究所教学、主任，中邦黎民大学财务金融学院副院长、证券探究所所长，中邦黎民大学校长助理、探究生院常务副院长，中邦黎民大学副校长。现任中邦黎民大学邦度金融探究院院长、中邦资金墟市探究院院长、邦度一级教学，阳光保障集团股份有限公司独立董事，广西北部湾银行股份有限公司独立董事。

　　宋 铮，男，1975年出生，经济学博士。曾任复旦大学经济学院副探究员、香港中文大学经济系助理教学、芝加哥大学布斯商学院助理教学、副教学。2013年获孙冶方经济科学奖。现任香港中文大学伟伦经济学讲席教学、经济系主任，清华大学经管学院出色访候教学，北京大学光华办理学院特聘教学，天下经济计量学会会士，香港金管局外汇基金商量委员会钱币发行委员会委员。

　　就公司所知，截至本文献披露之日，上述独立董事候选人吻合联系国法准则及《公司章程》中合于独立董事独立性的联系请求，不存正在《上海证券买卖所上市公司自律囚禁指引第1号——样板运作》第3.2.2条、第3.5.5条所列境况，与公司不存正在长处冲突，与公司其他董事、高级办理职员或持股5%以上股东不存正在合系干系。

　　联系《独立董事提名士声明与应允》《独立董事候选人声明与应允》详睹公司于2026年1月7日正在上海证券买卖所网站披露的文献。